| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-06-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GRUPA AZOTY SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2018 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku. Ponadto Zarząd przekazuje w załączeniu dokumenty, które nie zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości, a które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ_28062018.pdf | |||||||||||
| Ad. 5a Oceny jednostk. spr. finansowego Spółki GA S.A_.pdf | |||||||||||
| Ad. 5a Spr. RN z oceny jednostk. rocznego spr. finans. Spółki GA S.A. oraz wniosku Zarządu o podział zysku netto za 2017r_.pdf | |||||||||||
| Ad. 5a Sprawozdanie RN z oceny jednostk. sprawozdania finansowego Spółki GA SA za okres 12 miesięcy oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto.pdf | |||||||||||
| Ad. 5b Oceny skonsolidowanego spr. finansowego GK S.A_.pdf | |||||||||||
| Ad. 5b Spr. RN z oceny skonsolidowanego spr. finansowego GK.pdf | |||||||||||
| Ad. 5b Sprawozdanie RN z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK GA za okres 12 miesięcy.pdf | |||||||||||
| Ad. 5c Sprawozdanie RN z oceny skonsolidowanego sprawozdania GA z płatności na rzecz administracji publicznej.pdf | |||||||||||
| Ad. 5c Uchwała 207 w spr. sprawozdania RN z oceny skonsolidowanego sprawozdania GA z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 r.pdf | |||||||||||
| Ad. 5c Uchwała RN ocena skonsolidowanego spr. fin. GA z płatności na rzecz adm. publ..pdf | |||||||||||
| Ad. 5d Ocena spr. Zarządu z działalności GA S.A. oraz GK.pdf | |||||||||||
| Ad. 5d Spr. RN z oceny spr. Zarządu z działalności GA S.A. oraz GK GA.pdf | |||||||||||
| Ad. 5d Sprawozdanie RN z oceny sprawozdania Zarządu z działalności GA SA oraz GK GA za okres 12 miesięcy.pdf | |||||||||||
| Ad. 5e Spr. RN z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obow. inf. dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego.pdf | |||||||||||
| Ad. 5e Sprawozdanie RN z oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego.pdf | |||||||||||
| Ad. 5f Sprawozdania RN z działalności RN za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 z uwzględnieniem pracy jej komitetów.pdf | |||||||||||
| Ad. 5f uchwała RN Spółki GA S.A. z działalności RN z uwzględ. pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu.pdf | |||||||||||
| Ad. 5g Spr. RN obej. ocenę syt. w Spółce z uwzgl. oceny syst. kontroli wew. i zarządz. ryzykiem compliance oraz funkcji audytu wew_.pdf | |||||||||||
| Ad. 5g Sprawozdanie RN obejmujące ocenę sytuacji w Spółce z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej.pdf | |||||||||||
| Ad. 5h Sprawozdanie RN z oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej charytatywnej lub innej o zbliz.pdf | |||||||||||
| Ad. 5h Uchwała w spr. sprawozdania RN z oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej charytatywnej.pdf | |||||||||||
| Ad. 5i Sprawozdanie podpisane przez Członków KA.pdf | |||||||||||
| Ad. 5i Przyjęcia spr. z działalności Komitetu Audytu RN.pdf | |||||||||||
| Ad. 5i Sprawozdanie podpisane przez Członków RN.pdf | |||||||||||
| Ad. 5j Oceny sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych GK GA za rok obrotowy 2017.pdf | |||||||||||
| Ad. 5j Spr. RN z oceny spr. Zarządu na temat inf. niefinansowych GK GA za rok 2017.pdf | |||||||||||
| Ad. 5j Sprawozdania RN dot. oceny sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych GK GA.pdf | |||||||||||
| Ad. 6 Uchwała Zarządu nr 198-X-2018 - przyjęcia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2017.pdf | |||||||||||
| Ad. 7 Uchwała Zarządu nr 199-X-2018 - przyjęcia Skonsolidowanego Rocznego Sprawozdania . za rok obrotowy 2017.pdf | |||||||||||
| Ad. 8 Uchwała Zarządu nr 201-X-2018 - przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. za 2017 rok.pdf | |||||||||||
| Ad. 9 Uchwała Zarządu nr 200-X-2018 - przyjęcia Skonsolidowanego Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2017.pdf | |||||||||||
| Ad. 10 Uchwała Zarządu nr 202-X-2018 - przyjęcia Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2017.pdf | |||||||||||
| Ad. 11 (Ad. 5a) Sprawozdanie RN z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki GA SA za okres 12 miesięcy oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.pdf | |||||||||||
| Ad. 11 Uchwała Zarządu nr 223-X-2018 - wniosku rekomendującego podział zysku netto za rok obrotowy 2017.pdf | |||||||||||
| Ad. 11 Zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.pdf | |||||||||||
| Ad. 11 wniosek Zarządu o podział zysku netto za 2017.pdf | |||||||||||
| Ad. 12 udzielenia absolutorium Członkowi Zarzadu Panu Arturowi Kopciowi.pdf | |||||||||||
| Ad. 12 Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarzadu Panu dr Wojciechowi Wardackiemu.pdf | |||||||||||
| Ad. 12 udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarzadu Panu dr Grzegorzowi Kądzielawskiemu.pdf | |||||||||||
| Ad. 12 udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarzadu Panu Józefowi Rojkowi.pdf | |||||||||||
| Ad. 12 udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarzadu Panu Pawłowi Łapińskiemu.pdf | |||||||||||
| Ad. 12 udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarzadu Panu Tomaszowi Hincowi.pdf | |||||||||||
| Ad. 12 udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarzadu Panu Witoldowi Szczypińskiemu.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| GRUPA AZOTY SA | Chemiczny (che) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 33-101 | Tarnów | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Kwiatkowskiego | 8 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 14 633 07 81 | +48 14 633 07 18 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | http://tarnow.grupaazoty.com | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 8730006829 | 850002268 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-06-01 | Wojciech Wardacki | Prezes Zarządu | |||
| 2018-06-01 | Paweł Łapiński | Wiceprezes Zarządu | |||
Projekty uchwał ZWZ_28062018.pdf
Ad. 5a Oceny jednostk. spr. finansowego Spółki GA S.A_.pdf
Ad. 5a Spr. RN z oceny jednostk. rocznego spr. finans. Spółki GA S.A. oraz wniosku Zarządu o podział zysku netto za 2017r_.pdf
Ad. 5a Sprawozdanie RN z oceny jednostk. sprawozdania finansowego Spółki GA SA za okres 12 miesięcy oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto.pdf
Ad. 5b Oceny skonsolidowanego spr. finansowego GK S.A_.pdf
Ad. 5b Spr. RN z oceny skonsolidowanego spr. finansowego GK.pdf
Ad. 5b Sprawozdanie RN z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK GA za okres 12 miesięcy.pdf
Ad. 5c Sprawozdanie RN z oceny skonsolidowanego sprawozdania GA z płatności na rzecz administracji publicznej.pdf
Ad. 5c Uchwała 207 w spr. sprawozdania RN z oceny skonsolidowanego sprawozdania GA z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 r.pdf
Ad. 5c Uchwała RN ocena skonsolidowanego spr. fin. GA z płatności na rzecz adm. publ..pdf
Ad. 5d Ocena spr. Zarządu z działalności GA S.A. oraz GK.pdf
Ad. 5d Spr. RN z oceny spr. Zarządu z działalności GA S.A. oraz GK GA.pdf
Ad. 5d Sprawozdanie RN z oceny sprawozdania Zarządu z działalności GA SA oraz GK GA za okres 12 miesięcy.pdf
Ad. 5e Spr. RN z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obow. inf. dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego.pdf
Ad. 5e Sprawozdanie RN z oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego.pdf
Ad. 5f Sprawozdania RN z działalności RN za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 z uwzględnieniem pracy jej komitetów.pdf
Ad. 5f uchwała RN Spółki GA S.A. z działalności RN z uwzględ. pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu.pdf
Ad. 5g Spr. RN obej. ocenę syt. w Spółce z uwzgl. oceny syst. kontroli wew. i zarządz. ryzykiem compliance oraz funkcji audytu wew_.pdf
Ad. 5g Sprawozdanie RN obejmujące ocenę sytuacji w Spółce z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej.pdf
Ad. 5h Sprawozdanie RN z oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej charytatywnej lub innej o zbliz.pdf
Ad. 5h Uchwała w spr. sprawozdania RN z oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej charytatywnej.pdf
Ad. 5i Sprawozdanie podpisane przez Członków KA.pdf
Ad. 5i Przyjęcia spr. z działalności Komitetu Audytu RN.pdf
Ad. 5i Sprawozdanie podpisane przez Członków RN.pdf
Ad. 5j Oceny sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych GK GA za rok obrotowy 2017.pdf
Ad. 5j Spr. RN z oceny spr. Zarządu na temat inf. niefinansowych GK GA za rok 2017.pdf
Ad. 5j Sprawozdania RN dot. oceny sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych GK GA.pdf
Ad. 6 Uchwała Zarządu nr 198-X-2018 - przyjęcia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2017.pdf
Ad. 7 Uchwała Zarządu nr 199-X-2018 - przyjęcia Skonsolidowanego Rocznego Sprawozdania . za rok obrotowy 2017.pdf
Ad. 8 Uchwała Zarządu nr 201-X-2018 - przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. za 2017 rok.pdf
Ad. 9 Uchwała Zarządu nr 200-X-2018 - przyjęcia Skonsolidowanego Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2017.pdf
Ad. 10 Uchwała Zarządu nr 202-X-2018 - przyjęcia Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2017.pdf
Ad. 11 (Ad. 5a) Sprawozdanie RN z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki GA SA za okres 12 miesięcy oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.pdf
Ad. 11 Uchwała Zarządu nr 223-X-2018 - wniosku rekomendującego podział zysku netto za rok obrotowy 2017.pdf
Ad. 11 Zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.pdf
Ad. 11 wniosek Zarządu o podział zysku netto za 2017.pdf
Ad. 12 udzielenia absolutorium Członkowi Zarzadu Panu Arturowi Kopciowi.pdf
Ad. 12 Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarzadu Panu dr Wojciechowi Wardackiemu.pdf
Ad. 12 udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarzadu Panu dr Grzegorzowi Kądzielawskiemu.pdf
Ad. 12 udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarzadu Panu Józefowi Rojkowi.pdf
Ad. 12 udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarzadu Panu Pawłowi Łapińskiemu.pdf
Ad. 12 udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarzadu Panu Tomaszowi Hincowi.pdf
Ad. 12 udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarzadu Panu Witoldowi Szczypińskiemu.pdf
