| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 40 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-12-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GRUPA LOTOS | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art. 400 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 6 i 7 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 27 stycznia 2016 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135. Porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej. 6.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7.Zamknięcie obrad. Pozostałe informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załączeniu. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| zalacznik rb 40 2015 informacje dodatkowe.pdf | NWZA Grupa LOTOS S.A. Informacje dodatkowe | ||||||||||
| zalacznik rb 40 2015 pelnomocnictwo.pdf | NWZA Grupa LOTOS S.A. Pełnomocnictwo | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| GRUPA LOTOS SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| GRUPA LOTOS | Paliwowy (pal) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 80-718 | Gdańsk | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Elbląska | 135 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 058 3087111 | 058 3018838 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.lotos.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5830000960 | 190541636 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-12-29 | Mariusz Machajewski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2015-12-29 | Marek Sokołowski | Wiceprezes Zarządu | |||
