| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2018 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-06-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ALTA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Powołanie Komitetu Audytu | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd ALTA S.A. informuje, że Rada Nadzorcza ALTA S.A. na posiedzeniu w dniu 21.06.2018r. podjęła uchwałę w sprawie powołania Komitetu Audytu. Działając na podstawie art. 128 i 129 Ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017r. poz. 1089) oraz art. 16A Statutu Spółki, Rada Nadzorcza powołała stały Komitet Audytu w składzie: Pan Krzysztof Kaczmarczyk – przewodniczący Komitetu Audytu Pan Michał Błach – członek Komitetu Audytu Pan Andrzej Karczykowski – członek Komitetu Audytu Dotychczas funkcję Komitetu Audytu pełniła Rada Nadzorcza Spółki. Kadencja Komitetu Audytu jest tożsama z obecna Kadencją Rady Nadzorczej. Komitet Audytu we wskazanym wyżej składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5, i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.: - przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, - przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki, - większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki. Zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016", Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ALTA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ALTA | Developerska (dev) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-203 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Bonifraterska | 17 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 250 88 20 | 022 721 38 57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.altasa.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-010-29-48 | 012835824 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-06-21 | Robert Jacek Moritz | Prezes Zarządu | |||
