PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 64 / 2016

Data sporządzenia: 2016-11-23

Skrócona nazwa emitenta

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

Temat

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka") informuje o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) Spółki zwołanego na dzień 14 grudnia 2016 r. Zmiana polega na dodaniu do przyjętego porządku obrad NWZ punktu o treści „Powzięcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”. Zmiana dokonana została na żądanie akcjonariusza. W związku z powyższym, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu zmieniony porządek obrad NWZ wraz z uzasadnieniem, informację o proponowanych zmianach Statutu, projekt uchwały NWZ w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2 oraz 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).

Załączniki

Plik Opis

NWZ_2016_12_14_rozszerzony_porzadek_obrad_20161123.pdf Zał. 1 Zmieniony porządek obrad NWZ zwołanego na 14 grudnia 2016 r.

NWZ_2016_12_14_uzasadnienie_zmieniony_porzadek_obrad_20161123.pdf Zał. 2 Uzasadnienie wprowadzenia nowego punktu do porządku obrad

NWZ_2016_12_14_info_zmiany_Statutu_20161123.pdf Zał. 3 Informacja o proponowanych zmianach Statutu

NWZ_2016_12_14_projekt_uchwaly_zmiana_Statutu_20161123.pdf Zał. 4 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu

NWZ_2016_12_14_projekt_Tekst_jednolity_Statutu_zmiana_20161123.pdf Zał. 5 Projekt tekstu jednolitego Statutu

EGM_2016_12_14_amended_agenda_20161123.pdf Encl. 1 Amended agenda of the EGM convened for December 14, 2016

EGM_2016_12_14_justification_amended_agenda_20161123.pdf Encl. 2 Justification for the introduction of new point in the agenda of the EGM

EGM_2016_12_14_info_changes_Statutes_20161123.pdf Encl. 3 information concerning the changes proposed to the Company’s Statutes

EGM_2016_12_14_draft_resolution_changes_Statutes_20161123.pdf Encl. 4 Draft resolution concerning the changes in the Company’s Statutes

EGM_2016_12_14_Statutes_consolidated_text_20161123.pdf Encl. 5 Draft consolidated text of the Company’s Statutes

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-496 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mysia 2

(ulica) (numer)

(22) 340 17 04 (22) 340 14 99

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

526-025-05-41 006227638

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-23 Emil Wojtowicz Wiceprezes Zarządu

2016-11-23 Bolesław Jankowski Wiceprezes Zarządu