| Zarząd FFiL Śnieżka SA przekazuje niniejszym treść uchwał pojętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 marca 2017 roku. Uchwała Nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 15 marca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. § 1 Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana Stanisława Cymbor. Wybór został dokonany przez aklamację. Uchwała Nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 15 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad. § 1 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki projektu zmian w Statucie Spółki 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 8. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 117 014 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,3% Łączna liczba ważnych głosów: 11 117 014 w tym głosów: za: 11 117 014 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0 Uchwała Nr 3a/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 15 marca 2017 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej. § 1 Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Jerzego Pater. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6 575 347 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 52,1% Łączna liczba ważnych głosów: 7 908 679 w tym głosów: za: 7 908 679 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0 Uchwała Nr 3b/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 15 marca 2017 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej. § 1 Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Rafała Mikrut. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 117 014 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,3% Łączna liczba ważnych głosów: 11 117 014 w tym głosów: za: 9 862 847 przeciw: 0 wstrzymujących się: 1 254 167 Uchwała Nr 3c/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 15 marca 2017 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej. § 1 Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Jacka Pakuły. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 117 014 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,3% Łączna liczba ważnych głosów: 11 117 014 w tym głosów: za: 11 117 014 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0 Uchwała nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S A z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 15 marca 2017 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki Zgodnie z pkt 7 Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia podjąć uchwałę o treści: § 1 1. Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki: 1) paragraf 2 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „Siedzibą Spółki jest miejscowość Warszawa, województwo mazowieckie.” 2) paragraf 10 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w Brzeźnicy lub w Dębicy” 3) Paragraf 11 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „Oprócz spraw określonych w przepisach prawa, kwalifikowanej większości ¾ (trzech czwartych) głosów oddanych wymagają dla swej ważności uchwały w następujących sprawach: a. połączenia Spółki z innym podmiotem a także podziału spółki, b. usunięcia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia objętych wcześniej porządkiem dziennym.” 4) Paragraf 14 ust. 2 pkt 5 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd planu finansowo-rzeczowego Grupy Kapitałowej” 5) Paragraf 14 ust. 2 pkt 6 Statutu zostaje skreślony, w związku z czym ma miejsce następująca zmiana numeracji w zakresie § 14 ust. 2 pkt 6-11: pkt 6 otrzymuje brzmienie jak dotychczasowy pkt 7, pkt 7 otrzymuje brzmienie jak dotychczasowy pkt 8, pkt 8 otrzymuje brzmienie jak dotychczasowy pkt 9, pkt 9 otrzymuje brzmienie jak dotychczasowy pkt 10, pkt 10 otrzymuje brzmienie jak dotychczasowy pkt 11, dotychczasowy pkt 11 zostaje skreślony. 6) Paragraf 14 ust. 2 pkt 10 lit. a) Statutu [przed zmianą numeracji, o której mowa w pkt 5 powyżej - pkt 11 lit. a] otrzymuje następujące brzmienie: „nabywanie i zbywanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej jednostkowo 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych),nie przewidziane w planie finansowym;” 7) w paragrafie 14 ust. 2 pkt 10 [przed zmianą numeracji, o której mowa w pkt 5 powyżej - pkt 11] po lit. h) dodaje się lit. i) o następującym brzmieniu: „głosowanie na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółek zależnych w sprawach: - wyrażenia zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, - nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, - zbycia praw do znaków towarowych, - zmiany umowy lub statutu spółki, - podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki, - przekształcenia, połączenia lub podziału spółki, - otwarcia likwidacji spółki, - zawieszenia działalności spółki.” 8) W paragrafie 15 ust. 8 ulega skreśleniu w całości. 2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. § 2 Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 117 014 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,3% Łączna liczba ważnych głosów: 11 117 014 w tym głosów: za: 11 117 014 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0 | |
