GRUPA LOTOS - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 48 / 2016

Data sporządzenia: 2016-12-22

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA LOTOS

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 22 grudnia 2016 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało dwóch Członków Rady Nadzorczej, tj. Panią Katarzynę Witkowską i Panią Marię Sierpińską ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji, powołując w ich miejsce Pana Piotra Ciach i Pana Adama Lewandowskiego. Pan Piotr Ciach – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia MBA prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów we współpracy z IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management. Naczelnik Wydziału w Departamencie Nadzoru Ministerstwa Energii. Aktualnie jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. W przeszłości zasiadał w Radach Nadzorczych takich spółek jak Polski Holding Obronny Sp. z o.o., Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o., Telefony Podlaskie S.A., Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Tauron PE S.A. Pan Adam Lewandowski - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł magistra nauk prawnych) i radca prawny (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie). Praktykę zawodową zdobywał pracując m.in. w sektorze bankowo finansowym (PeKaO SA, BOŚ SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA). W latach 2006 - 2009 dyrektor wykonawczy Pionu Prezesa Zarządu, dyrektor Biura Spółki odpowiedzialny za obsługę organów statutowych PGNiG SA, dyrektor Biura Kadr. W latach 2013-2015 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Kadr w PGNiG SA. Od 2016 roku dyrektor Pionu Zarządzania Przedsiębiorstwa w PGNiG Termika SA. Spółka informuje, iż zgodnie ze złożonym oświadczeniami panowie Piotr Ciach, ani Adam Lewandowski nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonują działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz że nie są wspólnikami w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani członkami organu spółki kapitałowej, czy też członkami organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust. 1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA LOTOS SA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA LOTOS Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-718 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Elbląska 135

(ulica) (numer)

058 3087111 058 3018838

(telefon) (fax)

[email protected] www.lotos.pl

(e-mail) (www)

5830000960 190541636

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-12-22 Mateusz Bonca Wiceprezes Zarządu

2016-12-22 Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu