| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-01-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PHN S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 17 lutego 2016 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna (,,Spółka") z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978 z kapitałem zakładowym w wysokości 46.482.044,00 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 402¹ oraz art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 40 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz § 47 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (,,Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 17 lutego 2016 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Kaskada City, o godzinie 10:00. Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełną treść Ogłoszenia Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 lutego 2016 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| PHN - Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ - 17.02.2016.pdf | |||||||||||
| PHN - Projekty uchwał na NWZ - 17.02.2016.pdf | |||||||||||
| PHN - Announcement of the Management Board on convening EGM - 17.02.2016.pdf | |||||||||||
| PHN - Draft Resolutions proposed to EGM - 17.02.2016.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| PHN S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-116 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| al. Jana Pawła II | 12 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 22 850 91 00 | +48 22 850 91 01 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5252504978 | 142900541 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-01-22 | Izabela Felczak-Poturnicka | Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu | |||
| 2016-01-22 | Zbigniew Kulewicz | Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu | |||
