| | I. Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz § 19 ust. 2 i § 21 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”) na dzień́ 14 czerwca 2018 r., godz. 9:30 w Dębicy (Dom Kultury „Kosmos”, ul. Ignacego Lisa 3, sala widowiskowa). Zarząd Spółki proponuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Sekretarza Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017. 12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 13. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki. 14. Zamknięcie obrad. II. Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu (zgodnie z art. 402(2) pkt 2 Ksh): a) prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Zgodnie z art. 401 § 1 Ksh, akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać́ zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż̇ 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. nie później niż̇ 24 maja 2018 r. oraz powinno zawierać́ uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać́ złożone na piśmie w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. 1 Maja 1, pokój nr 5, 39-200 Dębica (przy czym w przypadku przesłania żądania mającego formę̨ pisemną do Spółki pocztą lub kurierem, o chwili jego złożenia decyduje data doręczenia przesyłki pod wyżej wskazany adres) lub w postaci elektronicznej i przesłane wyłącznie przy pomocy formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie internetowej Spółki (www.debica.com.pl) pod adresem: „http://debica.com.pl/kontakt_wza_2018”. Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż̇ na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 28 maja 2018 r. ogłosić́ zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy, wykonujący powyższe uprawnienie, są zobowiązani umożliwić́ swoją identyfikację oraz potwierdzić́ umocowanie do działania (zgodnie z wszystkimi wymogami opisanymi w punkcie II d) poniżej), a ponadto wykazać́ posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień́ złożenia żądania, poprzez załączenie do złożonego żądania świadectw(a) depozytowych wydanych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są̨ akcje Spółki, potwierdzających, że są̨ oni akcjonariuszami Spółki oraz fakt, że reprezentują̨ co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. W przypadku wykonywania powyższych uprawnień́ przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty należy przesyłać́ w formacie PDF (lub innym formacie, który nie pozwala na edycję dokumentu, ale pozwala na jego odczytanie przez Spółkę̨). Spółka może podjąć́ odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej akcjonariusza(y), kontaktującego się w ten sposób ze Spółką̨ oraz weryfikacji jego/ich prawa do wykonywania ww. uprawnień́. Weryfikacja może polegać́, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i będzie stanowił podstawę̨ dla odmowy dokonania przez Zarząd stosownego ogłoszenia. Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie projekty uchwał powinny być́ przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Spółka zastrzega, że żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż̇ za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie zostaną̨ uwzględnione. b) prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać́ wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia. Zgodnie z art. 401 § 4 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą̨ przed terminem Zgromadzenia zgłaszać́ na piśmie w siedzibie Spółki, pod adresem: Dział Prawny, Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Spółki pod adresem: "http://debica.com.pl/kontakt_wza_2018”) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać́ wprowadzone do porządku obrad. Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa i opisane poniżej wymogi formalne, Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy wykonujący powyższe uprawnienie są̨ zobowiązani umożliwić́ swoją identyfikację oraz potwierdzić́ umocowanie do działania (zgodnie z wszystkimi wymogami opisanymi w punkcie II d) poniżej), a ponadto wykazać́ posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień́ zgłoszenia projektu lub projektów uchwał, poprzez załączenie do zgłoszenia świadectw(a) depozytowych wydanych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są̨ akcje Spółki, potwierdzających, że są̨ oni akcjonariuszami Spółki oraz fakt, że reprezentują̨ co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. W przypadku wykonywania powyższych uprawnień́ przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty należy przesyłać́ w formacie PDF (lub innym formacie, który nie pozwala na edycję dokumentu, ale pozwala na jego odczytanie przez Spółkę̨). Spółka może podjąć́ odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej akcjonariusza(y) kontaktującego się w ten sposób ze Spółką̨ oraz weryfikacji jego/ich prawa do wykonywania ww. uprawnień́. Weryfikacja może polegać́, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i będzie stanowił podstawę̨ dla odmowy dokonania przez Zarząd stosownego ogłoszenia. Wszelka korespondencja w ww. sprawach oraz wszystkie projekty uchwał powinny być́ przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym - wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Spółka zastrzega, że projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż̇ za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie internetowej Spółki (www.debica.com.pl) pod adresem: "http://debica.com.pl/kontakt_wza_2018” bez dochowania wymogów określonych w punkcie II a) powyżej, nie zostaną̨ uwzględnione. c) prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia. Zgodnie z art. 401 § 5 Ksh, każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Zgromadzeniu może podczas Zgromadzenia zgłaszać́ projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Akcjonariusz może uczestniczyć́ w Zgromadzeniu oraz wykonywać́ prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić́ dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować́ więcej niż̇ jednego akcjonariusza i głosować́ odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż̇ jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić́ oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić́ oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą̨ być́ pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać́ do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić́ akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź́ możliwość́ wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik będący członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. e) brak możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz brak możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia, wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia ani głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Zgromadzenia nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną. W związku z powyższym, Spółka nie przewiduje wykorzystania na Zgromadzeniu formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną. Wzory formularzy zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem „http://debica.com.pl/relacje-inwestorskie/materialy_wza_2018” i dotyczą̨ wyłącznie głosowania za pośrednictwem pełnomocników, którzy będą obecni na Zgromadzeniu. f) Wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami Zgodnie z art. 385 § 3 Ksh, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej może być dokonany przez Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. III. Dzień́ rejestracji (zgodnie z art. 402(2) pkt. 3 Ksh) Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu (tzw. record day) jest 29 maja 2018 r. (szesnaście dni przed datą Zgromadzenia). IV. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu (zgodnie z art. 402(2) pkt. 4 Ksh) Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, - tj. 29 maja 2018 r.. Zgodnie z art. 406(3) § 6 i § 7 Ksh Spółka ustala listę̨ akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (tj. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie), który to wykaz sporządzany jest na podstawie imiennych zaświadczeń́ o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W związku z powyższym, akcjonariusz zamierzający wykonać́ swoje prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu winien nadto zażądać́, nie wcześniej niż̇ po ogłoszeniu zwołania Zgromadzenia i nie później niż̇ 30 maja 2018 r., wystawienia takiego imiennego zaświadczenia od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych albo zażądać́, w wypadku osób uprawnionych z akcji Spółki zapisanych na rachunkach zbiorczych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu sporządzonego w języku polskim lub angielskim, od posiadacza rachunku zbiorczego, na którym zapisane są̨ akcje Spółki. W dniach 11, 12, 13 czerwca 2018 r. w godzinach od 9:00 do 17:00 w siedzibie Spółki pod adresem: ul. 1 Maja 1, pokój nr 5, 39-200 Dębica wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być́ wysłana. Żądanie to może zostać́ złożone w postaci elektronicznej przy pomocy formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie internetowej Spółki pod adresem: „http://debica.com.pl/kontakt_wza_2018”. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy składający takie żądanie są zobowiązani umożliwić́ swoją identyfikację oraz potwierdzić́ umocowanie do działania (zgodnie z wszystkimi wymogami opisanymi w punkcie II d) powyżej). V. Udostępnienie dokumentacji (zgodnie z art. 402(2) pkt. 5 Ksh). Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą̨ uzyskać́ pełną dokumentację, która ma być́ przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. 1 Maja 1, pokój nr 5, 39-200 Dębica lub na stronie internetowej Spółki (www.debica.com.pl) pod adresem: „http://debica.com.pl/relacje-inwestorskie/materialy_wza_2018”. VI. Adres strony internetowej (zgodnie z art. 402(2) pkt. 6 Ksh). Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: „http://debica.com.pl/relacje-inwestorskie/materialy_wza_2018”. W przypadku pytań́ lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką̨ przy pomocy adresów poczty elektronicznej, znajdujących się na stronie internetowej Spółki pod adresem: „http://debica.com.pl/kontakt_wza_2018”. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy kontaktujący się ze Spółką̨ powinni umożliwić́ swoją identyfikację oraz potwierdzić́ umocowanie do działania (zgodnie z wszystkimi wymogami opisanymi w punkcie II d) powyżej). Spółka może podjąć́ odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej akcjonariusza(y) kontaktującego się w ten sposób ze Spółką̨ oraz weryfikacji jego/ich prawa do wykonywania ww. uprawnień́. Weryfikacja może polegać́, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika, w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę̨ dla odmowy dokonania przez Zarząd stosownego ogłoszenia. Spółka zastrzega, że próby kontaktu przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż̇ za pośrednictwem wskazanych wyżej adresów poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie zostaną̨ uwzględnione. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. VII Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji (402(3) § 1 pkt. 2 Ksh). Zgodnie z art. 402(3) § 1 pkt. 2 Ksh Zarząd Spółki informuje, że na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 13 802 750 akcji (słownie: trzynaście milionów osiemset dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt akcji) o wartości nominalnej 8,00 zł (słownie: osiem złotych) każda, uprawniających łącznie do 13 802 750 głosów (słownie: trzynastu milionów ośmiuset dwóch tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu głosów) na Zgromadzeniu. Wszystkie akcje Spółki są̨ akcjami na okaziciela i nie podlegają̨ zamianie na akcje imienne. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu. VIII. Informacje organizacyjne. Osoby upoważnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać́ rejestracji i otrzymać́ kartę̨ do głosowania w dniu i w miejscu Zgromadzenia w godz. 8:30-9:30. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić́ Spółkę̨ przy pomocy formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie internetowej Spółki (www.debica.com.pl) pod adresem: http://debica.com.pl/kontakt_wza_2018, najpóźniej do 13 czerwca 2018 r., do godz.17:00 czasu polskiego, załączając dokument pełnomocnictwa w formacie PDF (lub innym formacie, który nie pozwala na edycję dokumentu, ale pozwala na jego odczytanie przez Spółkę̨) podpisany przez akcjonariusza, bądź́ - w przypadku akcjonariuszy innych niż̇ osoby fizyczne - przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy także dołączyć́ następujące załączniki w formacie PDF (lub innym formacie, który nie pozwala na edycje dokumentu, ale pozwala na jego odczytanie przez Spółkę̨): - w przypadku akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa będącego osobą fizyczną – skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość́ akcjonariusza; - w przypadku akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa innego niż̇ osoba fizyczna – skan odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza (odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji akcjonariusza w dacie wystawienia pełnomocnictw(a) oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Ponadto akcjonariusz, przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować́ się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć́ odpowiednie działania służące dalszej identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać́, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę̨ dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być́ przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w jeżyku obcym - wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Spółka zastrzega ponadto, że zawiadomienia o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż̇ za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie zostaną̨ uwzględnione. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu dokumentów służących jego identyfikacji. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej Spółki (www.debica.com.pl) pod adresem: "http://debica.com.pl/relacje-inwestorskie/materialy_wza_2018”. Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem ww. formularza. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują̨ prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Niezależnie od powyższego, celem identyfikacji akcjonariusza, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od każdego pełnomocnika okazania przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności: - w przypadku akcjonariusza (lub akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność́ z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność́ z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość́ akcjonariusza; - w przypadku akcjonariusza (lub akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) innego niż̇ osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność́ z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność́ z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu lub przy udzielaniu pełnomocnictwa (to jest odpowiednio, aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji akcjonariusza w dacie Zgromadzenia albo odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji akcjonariusza w dacie wystawienia pełnomocnictw(a) oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Ponadto, w celu identyfikacji pełnomocników stawiających się na Zgromadzenie, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do zadania od każdego z nich przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności: - w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość́ pełnomocnika; - w przypadku pełnomocnika innego niż̇ osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność́ z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność́ z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (to jest aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji pełnomocnika w dacie Zgromadzenia oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Dokumenty w językach obcych powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. IX. Projekty uchwał Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią̨/Pana ______. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. postanawia przyjąć́ następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017. 12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 13. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki. 14. Zamknięcie obrad. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią̨/Pana ______. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 14 czerwca 2018 r. sprawozdanie finansowe za rok 2017, obejmujące: 1. Bilans sporządzony na dzień́ 31 grudnia 2017 r., 2. Rachunek zysków i strat, 3. Rachunek przepływów środków pieniężnych, 4. Dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (zwanej dalej: Spółką) uchwala podział zysku Spółki za 2017 r. w kwocie 119 574 129,27 zł w następujący sposób: 1. przeznaczyć́ sumę̨ 89 717 875,00 zł na dywidendę̨ dla akcjonariuszy w wysokości 6,50 zł na każdą akcję; ustalając dzień́ nabycia prawa do dywidendy z zysku za 2017 r. (dzień́ dywidendy) na dzień́ 14 września 2018 r. oraz dzień́ wypłaty dywidendy z zysku za 2017 r. na dzień́ 14 grudnia 2018 r., ze względu na sezonowy charakter biznesu Spółki. 2. przeznaczyć́ sumę̨ 29 856 254,27 zł na kapitał rezerwowy Spółki. Kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki może zostać́ przeznaczona także do podziału miedzy akcjonariuszy w następnych latach obrotowych w tym w formie zaliczki lub zaliczek na poczet dywidendy. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Stanisławowi Cieszkowskiemu, Prezesowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2017. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Mędrkowi, członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2017. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Leszkowi Szafranowi, Prezesowi i członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2017. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Maksymiukowi, członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2017. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Miłoszewskiemu, byłemu członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2017. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Maziarce, byłemu członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2017. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Pryczkowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2017. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Dominikusowi Golsong, Wiceprzewodniczącemu i członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2017. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Karlowi Brocklehurst, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2017. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Maciejowi Mataczyńskiemu, Sekretarzowi i członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2017 Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Pani Renacie Kowalskiej - Andres, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2017. Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Łukaszowi Rędziniakowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2017. Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Januszowi Rasiowi członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2017. Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Leszkowi Cichockiemu członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2017. Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwala, iż w skład Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. wchodzić́ będzie ___ członków. Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Panią/Pana_____. (Powyższa uchwała powtórzona odpowiednią liczbę̨ razy, w zależności od treści uchwały nr 22). | |
