FARMACOL

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2016

Data sporządzenia: 2016-10-27

Skrócona nazwa emitenta

FARMACOL

Temat

Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FARMACOL S.A. zwołane na dzień 10 listopada 2016 roku oraz zgłoszenie kandydata do składu Rady Nadzorczej Farmacol S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie uszczegółowionych projektów uchwał dotyczących zgłoszonego przez tego akcjonariusza punktu 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 listopada 2016 roku tj. „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3-9 KSH.”. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie zgłosił kandydaturę Pana Jana Woźniaka do Rady Nadzorczej Spółki. Przedłożone projekty uchwał zawierały uzasadnienie: „Towarzystwo uważa, że obecność w radach nadzorczych osób spełniających kryteria niezależności pozytywnie wpływa na wizerunek spółki, jej działalność i wartość rynkową. Kandydat zgłoszony przez Aviva OFE jest osobą kompetentną, która spełnia kryteria niezależności, jest osobą niekaraną, nie posiada konfliktu interesów oraz spełnia inne kryteria przewidziane stosownymi przepisami prawa polskiego. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanego do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych wynika z konieczności uregulowania przez NWZ wysokości wynagrodzenia nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki w trybie głosowania oddzielnymi grupami (art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych).” Zarząd Spółki załącza do niniejszego raportu otrzymane projekty uchwał oraz oświadczenie zawierające zgodę na kandydowanie i notkę biograficzną zgłoszonego kandydata oraz wskazuje, iż przedmiotowe dokumenty dostępne są także na jej stronie internetowej w zakładce Strefa Inwestora/ Nadzwyczajne Zgromadzenie Walne Farmacol S.A. w dniu 10.11.2016. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.)

Załączniki

Plik Opis

RB nr 23 2016 Zał. nr 1 projekty uchwał.pdf Projekty Uchwał na NWZA w dniu 10.11.2016 r.

RB nr 23 2016 Zał. nr 2 notka biograficzna kandydata do Rady Nadzorczej.pdf Notka biograficzna kandydata do Rady Nadzorczej

RB nr 23 2016 Zał. nr 3 oświadczenie kandydata.pdf Oświadczenie kandydata

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FARMACOL SA

(pełna nazwa emitenta)

FARMACOL Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-541 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Rzepakowa 2

(ulica) (numer)

038 208 06 00 038 202 24 97

(telefon) (fax)

[email protected] farmacol.com.pl

(e-mail) (www)

634-00-23-629 273352747

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-10-27 Barbara Kaszowicz Wiceprezes Zarządu

2016-10-27 Ryszard Piekarz Członek Zarządu

2016-10-27 Kamil Kirker Członek Zarządu