SYGNITY - Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2016 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2016

Data sporządzenia: 2016-10-28

Skrócona nazwa emitenta

SYGNITY

Temat

Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2016 Zarząd Sygnity S.A. (dalej jako: "Sygnity", "Spółka") informuje, iż w związku z dwoma wnioskami uprawnionych akcjonariuszy Sygnity, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 35/2016, zmienia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2016 roku na godz. 11.00 w siedzibie Spółki, poprzez dodanie do porządku obrad następujących punktów: 1) Wybór Rady Nadzorczej Sygnity S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 KSH) w tym: a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami. c. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. 2) Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawowania przez Radę Nadzorczą Sygnity S.A. stałego nadzoru nad działalnością Spółki w kontekście obniżenia wyników Spółki oraz zmniejszenia wartości akcji Spółki w 2016 r. stanowiących zagrożenie interesów akcjonariuszy. 3) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji. 4) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. W związku z powyższym aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 listopada 2016 roku przedstawia się następująco: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2) Powołanie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 5) Wybór Rady Nadzorczej Sygnity S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 KSH) w tym: a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami. c. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki do 6 członków. 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji. 8) Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawowania przez Radę Nadzorczą Sygnity S.A. stałego nadzoru nad działalnością Spółki w kontekście obniżenia wyników Spółki oraz zmniejszenia wartości akcji Spółki w 2016 r. stanowiących zagrożenie interesów akcjonariuszy. 9) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji. 10) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 12) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje projekty uchwał zgodne ze zmienionym porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 listopada 2016 roku tj. uwzględniające projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy w dniu 26 października 2016 r. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) oraz § 100 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.)

Załączniki

Plik Opis

Załącznik RB_37_2016_ projekty uchwał NWZ Sygnity S.A..pdf Załącznik - projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SYGNITY SA

(pełna nazwa emitenta)

SYGNITY Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-797 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Franciszka Klimczaka 1

(ulica) (numer)

22 290 88 00 22 290 88 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.sygnity.pl

(e-mail) (www)

586-00-05-293 190407926

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-10-28 Jakub Leśniewski Wiceprezes Zarządu

2016-10-28 Roman Durka Wiceprezes Zarządu