TRANS POLONIA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.06.2018 r. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2018

Data sporządzenia: 2018-05-22

Skrócona nazwa emitenta

TRANS POLONIA S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.06.2018 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Trans Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Tczewie („Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i art. 4021 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta na dzień 25 czerwca 2018 r., na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki, adres: ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew, z następującym szczegółowym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Trans Polonia S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej w 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r., oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r.; 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. za 2017 r.; 8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.; 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017; 10. Zatwierdzenie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej; 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta o treści zgodnej z art. 402 (2) kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Ogloszenie_ZWZ_25.06.2018.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty_uchwal_ZWZ_25.06.2018.pdf Projekty uchwał ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TRANS POLONIA S.A. usługi inne

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

83-110 Tczew

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rokicka 16

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.transpolonia.pl

(e-mail) (www)

5932432396 193108360

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-22 Krzysztof Luks Wiceprezes Zarządu

2018-05-22 Eliza Stec Prokurent