SELVITA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2019

Data sporządzenia: 2019-06-05

Skrócona nazwa emitenta

SELVITA S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402[2] KSH zwołuje na dzień 2 lipca 2019 r., o godzinie 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, tj. w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 13. Zamknięcie obrad. Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: http://selvita.com/pl/centrum-inwestora/walne-zgromadzenia/

Załączniki

Plik Opis

Selvita_ZWZ_2019_Ogłoszenie_20190702.pdf Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.

Selvita_ZWZ_2019_Projekty_Uchwał_20190702.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgormadzenia Selvita S.A.

Formularz do głosowania dla pełnomocnika oraz wzory pełnomocnictwa.pdf Formularz do głosowania przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SELVITA S.A. Przemysł Farmaceutyczny

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-348 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bobrzyńskiego 14

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.selvita.com

(e-mail) (www)

6792942955 120515330

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-06-05 Edyta Jaworska Członek Zarządu

2019-06-05 Miłosz Gruca Członek Zarządu