| Zarząd PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 października 2017 roku oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. UCHWAŁA Nr 1/16/10/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie z dnia 16 października 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: §1 Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 16 października 2017 r. Pana Mateusza Zawadzkiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 3.009.150 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.150 ważnych głosów w tym: 3.009.150 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA Nr 2/16/10/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie z dnia 16 października 2017 roku w przedmiocie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: §1 Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 16 października 2017 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym z 3.009.150 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.150 ważnych głosów w tym: 3.009.150 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA Nr 3/16/10/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie z dnia 16 października 2017 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym z 3.009.150 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.150 ważnych głosów w tym: 3.009.150 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA Nr 4/16/10/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 5 pkt 9) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: §1. Zmianie ulega §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w ten sposób, że zastępuje się dotychczasowe brzmienie poprzez nadanie nowej, następującej treści: „1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich aspektach jej działalności. 2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków. Skład Rady Nadzorczej powinien odpowiadać powszechnie obowiązującym przepisom prawa.” §2. W §14 ust. 18 Statutu Spółki dodaje się pkt 6) nadając mu następującą treść: „6) współdziałanie z Komitetem Audytu w zakresie realizacji działań określonych regulaminem Komitetu Audytu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.” §3. Po §14 ust. 18 Statutu Spółki dodaje się ust. 19 do 23 nadając im następującą treść: „19. Rada Nadzorcza powołuje w drodze uchwały Komitet Audytu oraz uchwala regulamin Komitetu Audytu określający jego funkcje, zadania oraz zasady funkcjonowania. 20. Członkowie Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powoływani są pośród członków Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą Spółki. 21. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki. 22. Komitet Audytu składa się przynajmniej z 3 członków, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu. 23. Rada Nadzorcza może powoływać także inne komitety i uchwalać ich regulaminy.” §4. Zmianie ulega §12 ust.5 pkt 11) Statutu w ten sposób, że zastępuje się dotychczasowe brzmienie poprzez nadanie nowej, następującej treści: „11) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu;” §5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia i z mocą obowiązującą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W głosowaniu jawnym z 3.009.150 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.150 ważnych głosów w tym: 3.009.150 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA Nr 5/16/10/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie z dnia 16 października 2017 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powyższej uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym z 3.009.150 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.150 ważnych głosów w tym: 3.009.150 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |
