| Zarząd "BIOMED-LUBLIN "Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ("Spółka") podaje do wiadomości, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonało w dniu 20 grudnia 2017 roku wyboru następujących członków Rady Nadzorczej Spółki: - Dariusza Kucowicza - Waldemara Sierockiego - Piotra Kwaśniewskiego - Andrzeja Szostka - Konrada Miterskiego Obecnie skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco: 1. Jarosław Błaszczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Wiktor Napióra – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 3. Dariusz Kucowicz – Członek Rady Nadzorczej 4. Waldemar Sierocki – Członek Rady Nadzorczej 5. Piotr Kwaśniewski – Członek Rady Nadzorczej 6. Andrzej Szostek – Członek Rady Nadzorczej 7. Konrad Miterski – Członek Rady Nadzorczej Dariusz Kucowicz Pan Dariusz Kucowicz jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie studiował w latach 1984 - 1990 na wydziałach mechanicznym i górniczym. Ma wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menadżerskich oraz w radach nadzorczych, m.in. jako: - od 2017 r. wiceprezes Zarządu Medicare Sp. z o.o. - od 20 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2017 r. członek zarządu Spółki Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA, - od 2015 r. członek Rady Nadzorczej Pharmacy Solutions Sp. z o.o. - od 2012 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej MaxMedicum S.A.; - 2013 do 2016 r. przewodniczący Rady Nadzorczej Medicare Sp. z o.o. - 2008 do 2016 r. członek Rady Nadzorczej Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. w Lublinie, w tym od 30 czerwca 2016 do 20 grudnia 2016 r. jej przewodniczący - od roku 2010 r. członek Rady Nadzorczej Klif Sp. z o.o. w Lublinie. - 1998 – 2013 - Prezes Zarządu Medicare Sp. z o.o. - od roku 1999 członek Rady Nadzorczej Organizacji Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. (wyłączając lata 2004 i 2005, kiedy pełnił funkcję Prezesa Zarządu OPDF S.A.) Waldemar Sierocki Pan Waldemar Sierocki jest doświadczonym menadżerem, który od ponad 30 lat pełni funkcje zarządcze w spółkach działających w sektorze farmaceutycznym, m.in. w ostatnim okresie, jako: – od 2016 roku - Dyrektor Zarządzający Lubfarm SA. (hurtownia farmaceutyczna); – od 2006 r. - Prezes Zarządu Klif Sp. z o.o. – 2008-2016 r. - Prezes Zarządu Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. w Lublinie – 2010-2012 r. – Członek Rady Nadzorczej Organizacji Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. Piotr Kwaśniewski Pan Piotr Kwaśniewski jest absolwentem Wyższej Szkoły Morska w Gdyni. Posiada licencję maklera papierów wartościowych; ukończył również kurs dla doradców inwestycyjnych. Ma wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menadżerskich oraz w radach nadzorczych, w tym w ostatnim okresie m.in. jako: - od 2017r. – członek Rady Nadzorczej Herkules S.A. - od 2016 r. – członek Rady Nadzorczej Triton Development S.A - od 2015 r. – Prezes Zarządu Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. - 2013-2017 r. – Członek Rady Nadzorczej Herkules S.A. - 2013-2013 r. – Członek Rady Nadzorczej Bumech S.A. - od 2009 r. - nadal - Członek Rady Nadzorczej Draszba S.A. - 2009-2012 r. - Prezes Zarządu Sanwil Holding S.A. Andrzej Szostek Pan Andrzej Szostek jest absolwentem Uniwersytetu Legon w Akrze (Ghana) na wydziale General Science oraz Uniwersytetu Warszawskiego wydziału Matematyki, informatyki i mechaniki. Posiada bogate i wszechstronne doświadczenie we wprowadzaniu na rynek i dystrybucji kosmetyków, produktów medycznych oraz suplementów diety w sektorze drogeryjnym i farmaceutycznym. m.in. jako: - od 1997 – prezes Zarządu Aspen Distribution Sp. z o.o. Konrad Miterski Pan Konrad Miterski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydział Ekonomii, Kierunek Bankowość i Finanse oraz IESE Business School na University of Navarra. Ukończył również szereg kursów krajowych oraz zagranicznych z zakresu finansów, rachunkowości, zarządzania ryzykiem, marketingu oraz sprzedaży. Ma wieloletnie doświadczenie na rynku finansowym i kapitałowym oraz jako menadżer i członek rad nadzorczych, m.in. w ostatnim okresie: - 2013-2017 - Prezes Zarządu, Ferrum SA - 2013-2017 - Dyrektor Zarządzający, Ferrum SA, - od 2017 – członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu, Sygnity SA, - do 2017 – członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu, Polski Bank Komórek Macierzystych SA, - od 2013 – zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Kofi Brand Sp. z o.o., - 2013 – 2017 - Przewodniczący Rady Nadzorczej, ZKS Ferrum SA, Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, żadna z ww. osób nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, ani nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Konrad Miterski oraz Pan Andrzej Szostek spełniają kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | |
