COMP - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2018

Data sporządzenia: 2018-05-30

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 r. na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: (i) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, (ii) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowego spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2017. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2017. 8. Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia straty spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 12. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2017 roku. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki http://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia.

Załączniki

Plik Opis

Ogloszenie o zwołaniu ZWZA 2017.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Comp SA

COMP uchwały ZWZA 2017.pdf Projekty uchwał na ZWZ Comp SA

Formularz pełnomocnictwo.pdf Formularz pełnomocnictwa

Formularz odwołania pełnomocnictwa.pdf Formularz odwołania pełnomocnictwa

Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdf formularz - wniosek o umieszczenie okreslnych spraw w porządku obrad

Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf Formularz - wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał

Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza.pdf Formularz - wniosek o zwołania NWZA przez akcjonariusza

R 2017 sprawozdanie jednostkowe.pdf Sprawozdanie finansowe jednostkowe Comp SA za 2017

RS 2017 sprawozdanie skonsolidowane.pdf Sprawozdanie finansowe skonsolidowane GK Comp za 2017

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania spr fin Comp S.A. 2017.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Comp S.A. za 2017

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolid spr fin Grupy Comp S.A. 2017.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za 2017

Sprawozd_Zarządu_ład_niefinansowe_Comp.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Comp SA w 2017 roku wraz z oświadczeniem o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego i oświadczeniem o danych niefinansowych

Sprawozd_Zarządu_ład_niefinansowe_GKComp.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Comp w 2017 roku wraz z oświadczeniem o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego i oświadczeniem o danych niefinansowych

Sprawozdanie RN za 2017 wraz ze sprawozdaniem z oceny.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Comp SA wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowego spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. oraz wniosku Zarządu Spółki co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017

sprawozdanie Komitetu Audytu za 2017.pdf Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp SA

RN_strata_uchwała.pdf Uchwała Radu Nadzorczej Comp SA w sprawie pokrycia straty za rok 2017

Ośw niezależność biegły.pdf Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności

Hallandale_sprawozdanie_finansowe.pdf Sprawozdanie finansowe Hallandale sp. z o.o. za rok 2017

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COMP SA

(pełna nazwa emitenta)

COMP Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-230 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jutrzenki 116

(ulica) (numer)

022 570 38 00 022 662 63 71

(telefon) (fax)

[email protected] www.comp.com.pl

(e-mail) (www)

522-00-01-694 012499190

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-30 Andrzej Wawer Członek Zarządu