MFO S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2019

Data sporządzenia: 2019-05-10

Skrócona nazwa emitenta

MFO S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000399598 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 19 w zw. z § 20 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 7 czerwca 2019 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew. Porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; 2) podziału zysku Spółki za rok 2018; 3) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku 2018; 4) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2018; 5) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji; 6) powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. 7. Zamknięcie obrad ZWZ. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A. oraz projekty uchwał, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik Opis

OGŁOSZENIE O ZWZ MFO S A.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MFO S.A.pdf Projekty uchwał ZWZ MFO S.A.

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA.pdf Formularz pełnomocnictwa

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MFO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MFO S.A. Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

96-500 Sochaczew

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kożuszki Parcel 70A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.mfo.pl

(e-mail) (www)

837-16-05-871 017195803

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-10 Jakub Czerwiński Członek zarządu

2019-05-10 Renata Zdzieszyńska Prokurent