INPRO S.A. - Propozycja zmiany treści Statutu INPRO S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2017

Data sporządzenia: 2017-08-31

Skrócona nazwa emitenta

INPRO S.A.

Temat

Propozycja zmiany treści Statutu INPRO S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd INPRO S.A. („Spółka”) z siedzibą w Gdańsku, w związku z ogłoszeniem w dniu 31 sierpnia 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („WZA”), na którym planowane jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące jego postanowienia, treść proponowanych zmian oraz proponowany tekst jednolity Statutu spółki. Planowane zmiany Statutu Spółki obejmują: 1) dokonanie zmiany w §10 ust. 9 Statutu Spółki w ten sposób, że kropkę po lit. „j” zastąpi się przecinkiem, po którym dodaje się nową lit. „k”, która otrzymać ma następujące brzmienie: „uchwala Regulamin Komitetu Audytu” oraz 2) w miejsce dotychczasowego brzmienia §10 ust. 19 Statutu Spółki o treści: „W przypadku, gdy Rada Nadzorcza ustanowiona zostaje w składzie nie większym niż 5 (pięciu) członków i przynajmniej jeden z nich jest członkiem niezależnym, o którym mowa w ust. 12 i posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, wówczas Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu in corpore.” planuje się wprowadzenie nowego następującego brzmienia §10 ust. 19 „W okresie, gdy akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA lub gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa albo z rekomendacji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komitet Audytu, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określi Regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą.” Nie planuje się innych zmian Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający proponowane zmiany wskazane w niniejszym raporcie stanowi załącznik do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.)

Załączniki

Plik Opis

DOTYCHCZASOWA TRESC STATUTU INPRO SA.pdf Statut INPRO SA - dotychczasowa treść

PROJEKT TRESCI STATUTU INPRO SA.pdf Statut INPRO SA - projektowana treść

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INPRO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INPRO S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-320 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Opata Jacka Rybińskiego 8

(ulica) (numer)

58 34 00 370 58 554 14 41

(telefon) (fax)

[email protected] www.inpro.com.pl

(e-mail) (www)

589-000-85-40 008141071

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-31 Zbigniew Lewiński Wiceprezes Zarządu

2017-08-31 Elżbieta Marks Prokurent