ELZAB - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A,

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2018

Data sporządzenia: 2018-09-13

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A,

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 11 października 2018 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad: Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 7. Sprawy różne. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonaruszy umieszczona jest w załączniku niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia

Załączniki

Plik Opis

ELZAB Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Elzab_Uchwały_Projekt.pdf Projekt Uchwał NWZ

ELZAB Formularz pełnomocnictwo.pdf Formularz Pełnomocnictwo do udziału w NWZ

ELZAB Formularz pełnomocnictwo - odwołanie.pdf Formularz Pełnomocnictwo_odwołanie

ELZAB Formularz wniosek o zwołanie_NWZ.pdf Formularz_ wniosek o zwołanie NWZ

ELZAB Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porz....pdf Formularz_wniosek o umieszczenie okreslonych spraw

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA

(pełna nazwa emitenta)

ELZAB Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-813 Zabrze

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Kruczkowskiego 39

(ulica) (numer)

(032) 272 20 21 272 25 83

(telefon) (fax)

[email protected] www.elzab.com.pl

(e-mail) (www)

6480000255 270036336

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-09-13 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu

2018-09-13 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu