RAFAKO - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 18 grudnia 2018 roku wraz z projektami uchwał.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2018

Data sporządzenia: 2018-11-15

Skrócona nazwa emitenta

RAFAKO

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 18 grudnia 2018 roku wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. („Spółka”) z siedzibą w Raciborzu, działając na żądanie akcjonariusza- Spółki PBG S.A. („Akcjonariusz”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. („NWZ”), które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33. Pełny tekst ogłoszenia wraz z porządkiem obrad NWZ znajduje się w załączniku nr 1. Zarząd RAFAKO S.A. przekazuje również projekty uchwał (załącznik nr 2), które mają być przedmiotem obrad NWZ w dniu 18 grudnia 2018 roku. Akcjonariusz, działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wystąpił z żądaniem zwołania NWZ celem podjęcia uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji Pana Michała Sikorskiego. Żądanie Akcjonariusza oraz życiorys kandydata do Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Pana Michała Sikorskiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszego raportu. Żądanie Akcjonariusza jest zgodne z ustaleniami umowy o współpracy z dnia 24-10-2017 zawartej pomiędzy FIPP FIZ AN, Multaros Trading Company Ltd. oraz PBG S.A., o którym mowa w raporcie Spółki PBG S.A. nr 50/2017 z dnia 24-10-2017.

Załączniki

Plik Opis

Porządek obrad na NWZ 18-12-2018_3.pdf Porządek obrad (załącznik nr 1)

Projekty Uchwał NWZ RAFAKO 18-12-2018_3.pdf Projekty Uchwał (załącznik nr 2)

PBG_ZA_2018_517_pub.pdf Żądanie akcjonariusza PBG S.A. oraz życiorys kandydata do Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Pana Michała Sikorskiego ( załącznik nr 3)

Michał Sikorski cv.pdf Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Pana Michała Sikorskiego ( załącznik nr 3)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAFAKO SA

(pełna nazwa emitenta)

RAFAKO Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-400 Racibórz

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Łąkowa 33

(ulica) (numer)

032 415 48 62 032 415 34 27

(telefon) (fax)

[email protected] www.rafako.com.pl

(e-mail) (www)

6390001788 270217865

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-15 Agnieszka Wasilewska - Semail Wiceprezes Zarządu

2018-11-15 Jarosław Dusiło Wiceprezes Zarządu