| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 38 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-11-15 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| RAFAKO | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 18 grudnia 2018 roku wraz z projektami uchwał. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd RAFAKO S.A. („Spółka”) z siedzibą w Raciborzu, działając na żądanie akcjonariusza- Spółki PBG S.A. („Akcjonariusz”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. („NWZ”), które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33. Pełny tekst ogłoszenia wraz z porządkiem obrad NWZ znajduje się w załączniku nr 1. Zarząd RAFAKO S.A. przekazuje również projekty uchwał (załącznik nr 2), które mają być przedmiotem obrad NWZ w dniu 18 grudnia 2018 roku. Akcjonariusz, działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wystąpił z żądaniem zwołania NWZ celem podjęcia uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji Pana Michała Sikorskiego. Żądanie Akcjonariusza oraz życiorys kandydata do Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Pana Michała Sikorskiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszego raportu. Żądanie Akcjonariusza jest zgodne z ustaleniami umowy o współpracy z dnia 24-10-2017 zawartej pomiędzy FIPP FIZ AN, Multaros Trading Company Ltd. oraz PBG S.A., o którym mowa w raporcie Spółki PBG S.A. nr 50/2017 z dnia 24-10-2017. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Porządek obrad na NWZ 18-12-2018_3.pdf | Porządek obrad (załącznik nr 1) | ||||||||||
| Projekty Uchwał NWZ RAFAKO 18-12-2018_3.pdf | Projekty Uchwał (załącznik nr 2) | ||||||||||
| PBG_ZA_2018_517_pub.pdf | Żądanie akcjonariusza PBG S.A. oraz życiorys kandydata do Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Pana Michała Sikorskiego ( załącznik nr 3) | ||||||||||
| Michał Sikorski cv.pdf | Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Pana Michała Sikorskiego ( załącznik nr 3) | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| RAFAKO SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| RAFAKO | Elektromaszynowy (ele) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 47-400 | Racibórz | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| ul. Łąkowa | 33 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 032 415 48 62 | 032 415 34 27 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.rafako.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 6390001788 | 270217865 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-11-15 | Agnieszka Wasilewska - Semail | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2018-11-15 | Jarosław Dusiło | Wiceprezes Zarządu | |||
Porządek obrad na NWZ 18-12-2018_3.pdf
Projekty Uchwał NWZ RAFAKO 18-12-2018_3.pdf
PBG_ZA_2018_517_pub.pdf
Michał Sikorski cv.pdf
