SKARBIEC HOLDING S.A. - Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego Raportem bieżącym nr 55/2018 z dnia 14 listopada 2018 na żądanie akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 58 / 2018

Data sporządzenia: 2018-11-19

Skrócona nazwa emitenta

SKARBIEC HOLDING S.A.

Temat

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego Raportem bieżącym nr 55/2018 z dnia 14 listopada 2018 na żądanie akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2018 z dnia 14.11.2018 r. dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. na żądanie akcjonariusza oraz raportu bieżącego nr 57/2018 z dnia 16.11.2018 r. dotyczącego otrzymania przez Skarbiec Holding S.A. żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał oraz umieszczenia w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 6. Wybór Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 k.s.h.): a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami; c. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.; 7.Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 8. Wolne wnioski; 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A., Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka") informuje o uzupełnienia porządku obrad zgodnie z powyższym żądaniem akcjonariuszy. W związku z powyższym nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10.12.2018 godz. 10.00 przedstawia się następująco: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7.Wybór Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 k.s.h.): a.ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.. b.dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.. w drodze głosowania oddzielnymi grupami; c.powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. 8.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9.Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 10.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 grudnia 2016 w sprawie przeprowadzenia Programu Motywacyjnego Serii D, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji serii D zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii D. 11.Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 12.Wolne wnioski. 13.Zakończenie obrad. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego uzupełnioną pełną treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 10 grudnia 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie NWZ 10.12.2018_po zmianie porządku obrad.pdf Ogłoszenie NWZ 10.12.2018_po zmianie porządku obrad

Projekty uchwał NWZ 10.12.2018 uwzględniajace żądanie akcjonariuszy.pdf Projekty uchwał NWZ 10.12.2018 uwzględniajace żądanie akcjonariuszy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SKARBIEC HOLDING S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-609 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Lecha Kaczyńskiego 26

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

701-01-31-150 141318276

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-19 Ewa Radkowska –Świętoń Prezes Zarządu

2018-11-19 Andrzej Sołdek Wiceprezes Zarządu