DEBICA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2019

Data sporządzenia: 2019-04-01

Skrócona nazwa emitenta

DEBICA

Temat

Aktualizacja informacji w sprawie powództwa akcjonariusza o ustalenia nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (dalej: "Spółka"), w nawiązaniu do raportów bieżących o nr 18/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. oraz 38/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r., informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o wniesieniu przez Altus FIZ Aktywny Akcji, ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych oraz Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynków zagranicznych 2, ALTUS FIZ Akcji+, Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego; Altus Subfundusz Stabilnego Wzrostu; Altus Subfundusz Optymalnego Wzrostu; Altus Subfundusz Akcji (dalej: fundusze zarządzane przez Altus) apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji oddalającego w całości powództwo o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie wymienionych uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r. Apelacja zaskarża wyrok w całości. Sprawa, w której wniesiono apelację, dotyczy następujących uchwał: - uchwały nr 2 w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ; - uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad zgodnego z ogłoszeniem o ZWZ; - uchwały nr 5 w sprawie wyboru Sekretarza ZWZ; - uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017; - uchwały nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2017; - uchwały nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2017; - uchwały nr 9 w sprawie podziału zysku za rok 2017; - uchwały nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Stanisławowi Cieszkowskiemu; - uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Michałowi Mędrkowi; - uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Leszkowi Szafranowi; - uchwały nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Ireneuszowi Maksymiukowi; - uchwały nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Pawłowi Miłoszewskiemu; - uchwały nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Mirosławowi Maziarce; - uchwały nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Jackowi Pryczkowi; - uchwały nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Dominikusowi Golsong; - uchwały nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Karlowi Brocklehurst; - uchwały nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Maciejowi Mataczyńskiemu; - uchwały nr 20 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Renacie Kowalskiej - Andres; - uchwały nr 21 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Łukaszowi Rędziniakowi; - uchwały nr 22 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Januszowi Rasiowi; - uchwały nr 23 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Leszkowi Cichockiemu; - uchwały nr 24 w sprawie ustalenia, iż w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. wchodzić będzie 7 członków; - uchwały nr 25 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Leszka Cichockiego - uchwały nr 26 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Dominikusa Golsong; - uchwały nr 28 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pani Renaty Kowalskiej - Andres; - uchwały nr 29 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Macieja Mataczyńskiego; - uchwały nr 30 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Jacka Pryczka; - uchwały nr 30 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Łukasza Rędziniaka. Zarząd informuje, że numery uchwał i opis ich przedmiotu zostały podane powyżej zgodnie z treścią petitum powództwa. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA

(pełna nazwa emitenta)

DEBICA Motoryzacyjny (mot)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

39-200 Dębica

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. 1 Maja 1

(ulica) (numer)

[phone] 014 670-09-57

(telefon) (fax)

www.debica.com.pl

(e-mail) (www)

872-000-34-04 850004505

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-04-01 Leszek Szafran Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży

2019-04-01 Ireneusz Maksymiuk Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych