BANK MILLENNIUM S.A. - Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 26 marca 2018 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2018

Data sporządzenia: 2018-03-26

Skrócona nazwa emitenta

BANK MILLENNIUM S.A.

Temat

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 26 marca 2018 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przesyła w załączeniu treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („Walne Zgromadzenie”) w dniu 26 marca 2018 r. Bank informuje, że Walne Zgromadzenie powołało na członków Rady Nadzorczej Banku w porządku alfabetycznym: 1. Pana Nuno Manuela da Silva Amado, 2. Pana Miguela de Campos Pereira de Braganca, 3. Panią Agnieszkę Hryniewicz-Bieniek, 4. Panią Annę Jakubowski, 5. Pana Grzegorza Jędrysa, 6. Pana Bogusława Kotta, 7. Pana Andrzeja Koźmińskiego, 8. Pana Alojzego Zbigniewa Nowaka, 9. Pana José Miguela Bensliman Schorcht da Silva Pessanha, 10. Pana Miguela Maya Dias Pinheiro, 11. Pana Dariusza Rosatiego, 12. Pana Lingjiang Xu. Wyżej wymienione osoby nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku ani jako akcjonariusze, bądź uczestnicy spółek konkurencyjnych, ani jako członkowie władz takich spółek. Nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej Banku nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Ponadto Bank przesyła w załączeniu życiorysy zawodowe wyżej wymienionych osób. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia dwukrotnie zgłoszono sprzeciw. Pierwszy sprzeciw dotyczył uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017 oraz oceny polityki wynagradzania w Banku, zaś drugi dotyczył uchwały nr 25 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku. PODSTAWA PRAWNA: par. 5 ust. 1 pkt 22 oraz par. 38 ust. 1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Uchwały podjęte przez WZ BM w dniu 26.03.2018.pdf Uchwały podjęte przez WZA Banku Millennium S.A. w dniu 26 marca 2018 r.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej.pdf Życiorysy Członków Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK MILLENNIUM S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-593 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stanisława Żaryna 2A

(ulica) (numer)

0 801 331 331 022 598 10 58

(telefon) (fax)

[email protected] www.millenet.pl

(e-mail) (www)

526-021-29-31 001379728

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-26 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu Banku Fernando Bicho