COMP - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2018

Data sporządzenia: 2018-01-12

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 13 lutego 2018 r. na godzinę 13:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z Hallandale sp. z o.o. 6. Sprawy różne. 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad umieszczone są w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o_firmie/walne_zgromadzenia

Załączniki

Plik Opis

Rb_3_Ogłoszenie_o_zwołaniu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu

Rb_3_projekty_uchwał.pdf Projekty uchwał

Formularz_Pełnomocnictwo.pdf Formularz pełnomocnictwa - wzór

Formularz_Pełnomocnictwo_odwołanie.pdf Formularz odwołania pełnomocnictwa - wzór

Formularz_wniosek_akcjonariusza_o_zwołanie_NWZA.pdf Formularz_wniosek_akcjonariusza_o_zwołanie_NWZA

Formularz_wniosek_o_umieszczenie_określonych_spraw_w_porządku_obrad.pdf Formularz_wniosek_o_umieszczenie_określonych_spraw_w_porządku_obrad

Formularz_Wniosek_ze_zgłoszeniem_projektów_uchwał.pdf Formularz_Wniosek_ze_zgłoszeniem_projektów_uchwał

Plan połączenia.pdf Plan połączenia z dn. 12 stycznia 2018 roku wraz z załącznikami

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COMP SA

(pełna nazwa emitenta)

COMP Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-230 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jutrzenki 116

(ulica) (numer)

022 570 38 00 022 662 63 71

(telefon) (fax)

[email protected] www.comp.com.pl

(e-mail) (www)

522-00-01-694 012499190

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-01-12 Andrzej Wawer Członek Zarządu