VINDEXUS S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2019

Data sporządzenia: 2019-06-30

Skrócona nazwa emitenta

VINDEXUS S.A.

Temat

Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r. akcjonariusz posiadający 10 głosów na WZA zgłosił sprzeciw do następujących uchwał: 1) Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; 2) Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; 3) Uchwała nr 7 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; 4) Uchwała nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. za rok obrotowy 2018; 5) Uchwała nr 9 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A. za rok obrotowy 2018; 6) Uchwała nr 10 w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy; 7) Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Janowi Kuchno; 8) Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Kuchno; 9) Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcie Currit; 10) Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Trojanowskiemu; 11) Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Jankowskiemu; 12) Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Lechowi Fronckielowi; 13) Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Jankowskiemu; 14) Uchwała nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Dębeckiemu; 15) Uchwała nr 19 w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki; 16) Uchwała nr 20 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki; 17) Uchwała nr 21 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej; 18) Uchwała nr 22 w sprawie powołania Ryszarda Jankowskiego do Rady Nadzorczej; 19) Uchwała nr 23 w sprawie powołania Daniela Dębeckiego do Rady Nadzorczej; 20) Uchwała nr 24 w sprawie powołania Piotra Kuchno do Rady Nadzorczej; 21) Uchwała nr 25 w sprawie powołania Andrzeja Jankowskiego do Rady Nadzorczej; 22) Uchwała nr 26 w sprawie powołania Sławomira Trojanowskiego do Rady Nadzorczej; 23) Uchwała nr 27 w sprawie powołania Marty Currit do Rady Nadzorczej; 24) Uchwała nr 28 w sprawie powołania Lecha Fronckiela do Rady Nadzorczej; 25) Uchwała nr 30 w sprawie powołania Włodzimierza Tylmana do Rady Nadzorczej; Zgłoszone sprzeciwy zostały zaprotokołowane. Jednocześnie akcjonariusz posiadający 10 głosów na WZA zgłosił sprzeciw do poprawki dotyczącej uchwały nr 10, zgłoszony sprzeciw został zaprotokołowany. Jednocześnie akcjonariusz posiadający 10 głosów na WZA zgłosił sprzeciw do poprawki dotyczącej uchwały nr 21, zgłoszony sprzeciw został zaprotokołowany.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VINDEXUS S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

04-333 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Serocka 3/B2

(ulica) (numer)

022 740 26 50 do 61 022 740 26 50 do 61

(telefon) (fax)

[email protected] www. gpm-vindexus.pl

(e-mail) (www)

526-10-22-345 550386189

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-06-30 Jan Kuchno Prezes Zarządu