SKARBIEC HOLDING S.A. - Powołanie Członka Rady Nadzorczej w Skarbiec Holding S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 2018

Data sporządzenia: 2018-10-10

Skrócona nazwa emitenta

SKARBIEC HOLDING S.A.

Temat

Powołanie Członka Rady Nadzorczej w Skarbiec Holding S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 października 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o powołaniu z dniem 10 października 2017 roku Pana Jacka Ksenia do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Jacka Ksenia nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jak również zgodnie ze złożonym przez Pana Jacka Ksenia oświadczeniem, spełnia on kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej przez Zalecenie Komisji WE z dnia 15 lutego 2005 dotyczące roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) i Załącznika nr II do tego Zalecenia oraz Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016. Opis wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Jacka Ksenia jak i zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej, przekazane zostały w załączeniu do raportu bieżącego nr 37/2018 z dnia 09.10.2018 roku oraz jego uzupełnieniu raportem bieżącym nr 38/2018 z dnia 10.10.2018 roku. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SKARBIEC HOLDING S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-609 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Lecha Kaczyńskiego 26

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

701-01-31-150 141318276

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-10-10 Ewa Radkowska-Świętoń Prezes Zarządu

2018-10-10 Andrzej Sołdek Wiceprezes Zarządu