| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-02-27 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GRUPA LOTOS | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 17 lutego 2017 r., Grupa LOTOS S.A. (‘Spółka’) podaje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się w dniu 17 marca 2017 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135, zmieniony na żądanie uprawnionego akcjonariusza - Skarbu Państwa i dotyczący zmian związanych ze Statutem Spółki. Zmieniony porządek obrad obejmuje: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Wyrażenie zgody na przyjęcie zasad kwalifikacji i powoływania członków organów zarządzających i nadzorczych w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. 6) Zmiana Statutu Spółki. 7) Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 8) Zmiana uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2016 r. 9) Zamknięcie obrad. Zgłoszone przez Skarb Państwa punkty porządku obrad zostały oznaczone numerem 6, 7 i 8 zmienionego porządku obrad. Projekty uchwał wraz z proponowanymi zmianami w Statucie - przekazane przez akcjonariusza wraz z uzasadnieniem do wnioskowanej zmiany stanowią załącznik do niniejszego raportu. W załączeniu dotychczasowa treść postanowień Statutu, których zmiana została zaproponowana przez Akcjonariusza. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| NWZ LOTOS 17.03.2017_Projekty uchwał NWZ.pdf | NWZ LOTOS 17.03.2017 Projekty uchwał | ||||||||||
| NWZ LOTOS 17.03.2017_Wniosek Akcjonariusza Skarbu Państwa.pdf | NWZ LOTOS 17.03.2017 Wniosek Akcjonariusza Skarbu Państwa | ||||||||||
| NWZ LOTOS 17.03.2017_Dotychczasowe brzmienie statutu.pdf | NWZ LOTOS 17.03.2017 Dotychczasowe brzmienie statutu | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| GRUPA LOTOS SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| GRUPA LOTOS | Paliwowy (pal) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 80-718 | Gdańsk | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Elbląska | 135 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 058 3087111 | 058 3018838 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.lotos.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5830000960 | 190541636 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-02-27 | Mariusz Machajewski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-02-27 | Jarosław Kawula | Wiceprezes Zarządu | |||
NWZ LOTOS 17.03.2017_Projekty uchwał NWZ.pdf
NWZ LOTOS 17.03.2017_Wniosek Akcjonariusza Skarbu Państwa.pdf
NWZ LOTOS 17.03.2017_Dotychczasowe brzmienie statutu.pdf
