XTPL S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie XTPL S.A., które odbyło się 24 kwietnia 2019 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2019

Data sporządzenia: 2019-04-24

Skrócona nazwa emitenta

XTPL S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie XTPL S.A., które odbyło się 24 kwietnia 2019 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) przekazuje treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A., które odbyło się 24 kwietnia 2019 roku („NWZA”). Treść uchwał znajduje się w załączniku nr 1 do raportu. NWZA nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał NWZA nie zgłoszono sprzeciwów. Obecni na NWZA akcjonariusze zgłosili w trakcie NWZA projekt uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA, tj.: - pkt 10 porządku obrad - projekt uchwały nr 06/04/2019 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki; - pkt 12 porządku obrad - projekt uchwały nr 07/04/2019 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru; - pkt 16 porządku obrad – projekt uchwały nr 11/04/2019 w sprawie zmiany Statutu Spółki; - pkt 17 porządku obrad – projekt uchwały nr 12/04/2019 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. Treść projektów opisanych uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy, tj.: uchwał: - nr 06/04/2019; - nr 07/04/2019; - nr 11/04/2019; - nr 12/04/2019; znajduje się w załączniku nr 2 do raportu. Powyższe uchwały zostały przyjęte przez NWZA w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariuszy. W związku z powyższym NWZA nie podjęło uchwał: - nr 06/04/2019 dotyczącej pkt 10 porządku obrad; - nr 07/04/2019 dotyczącej pkt 12 porządku obrad; - nr 11/04/2019 dotyczącej pkt 16 porządku obrad; - nr 12/04/2019 dotyczącej pkt 17 porządku obrad; w brzmieniu opublikowanym w ogłoszeniu o zwołaniu NWZA (opublikowanym na stronie internetowej Emitenta) oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 14/2019. Załączniki: 1. Treść uchwał podjętych przez NWZA; 2. Treść projektu uchwał. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4, 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

Załączniki

Plik Opis

RB_ESPI_20.2019_zal_1_uchwaly_podjete.pdf Uchwały podjęte

RB_ESPI_20.2019_zal_2_projekty_uchwal.docx Projekty uchwał

CR_ESPI_20.2019_att.1_adopted _resolutions.pdf Adopted resolutions

CR_ESPI_20.2019_att.2_draft _resolutions.pdf Draft of resolution

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

XTPL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

XTPL S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-066 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stabłowicka 147

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.xtpl.com

(e-mail) (www)

9512394886 361898062

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-04-24 Maciej Adamczyk Członek Zarządu