| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-02-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CORELENS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Porozumienia akcjonariuszy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki CORELENS S.A. informuje, że od Porozumienia akcjonariuszy dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego otrzymał żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 lutego 2018 r. W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania Porozumienia akcjonariuszy wyglądać będzie następująco (dodane punkty: 8, 10, 11, 12, 13, 14): Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad WZ 2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. 3. Wybór komisji skrutacyjnej 4. Wybór Przewodniczącego WZ 5. Sporządzenie listy obecności 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał 7. Zatwierdzenie porządku obrad WZ 8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki szczegółowej informacji o działalności Spółki w latach 2014-2017 oraz przedstawienie strategii działania Spółki w roku 2018 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a. zbycia ZCP b. rozszerzenie przedmiotu działalności spółki c. obowiązku wykupu akcji w związku ze zmianą przedmiotu działalności spółki 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 KSH oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami 15. Wolne wnioski 16. Zamknięcie obrad WZ Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekty uchwał wprowadzonych do porządku obrad zgodnie z żądaniem otrzymanym od Porozumienia akcjonariuszy. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| NWZA_projekty_uchwał (rozszerzony porządek obrad).pdf | |||||||||||
| Formularz_pelnomocnictwa_wza karty do głosowania (rozszerzone uchwały).pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-02-01 | Łukasz Witczak | Wiceprezes | |||
| 2018-02-01 | Joanna Kamińska | Prezes | |||
NWZA_projekty_uchwał (rozszerzony porządek obrad).pdf
Formularz_pelnomocnictwa_wza karty do głosowania (rozszerzone uchwały).pdf
