PKP CARGO S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. wraz z projektami uchwał, w tym projektami uchwał zgłoszonymi przez akcjonariusza Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2019

Data sporządzenia: 2019-05-31

Skrócona nazwa emitenta

PKP CARGO S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. wraz z projektami uchwał, w tym projektami uchwał zgłoszonymi przez akcjonariusza Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z treścią projektów uchwał oraz dokumentacją, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia 26 czerwca 2019 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Grójeckiej 17 w Warszawie. Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w pkt 17 oraz projekty uchwał uwzględniają żądanie akcjonariusza Spółki, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczące podjęcia przez Zgromadzenie uchwał w sprawie zmiany §12, §17, §19 i §25 Statutu PKP CARGO S.A. Wniosek z żądaniem akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1), 2) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

1_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf 1_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2_Projekty uchwał ZWZ.pdf 2_Projekty uchwał ZWZ

3_Uzasadnienie do uchwał ZWZ.pdf 3_Uzasadnienie do uchwał ZWZ

4_Formularz do wykonywania prawa głosu.pdf 4_Formularz do wykonywania prawa głosu

5_Informacja Rady Nadzorczej o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.pdf 5_Informacja Rady Nadzorczej o wynikach postępowania kwalifikacyjnego

6_Raport Komitetu ds. nominacji.pdf 6_Raport Komitetu ds. nominacji

7_Sprawozdanie Rady Nadzorczej jako organu Spółki.pdf 7_Sprawozdanie Rady Nadzorczej jako organu Spółki

8_Sprawozdanie Zarządu o wydatkach rezprezentacyjnych, prawnych i in..pdf 8_Sprawozdanie Zarządu o wydatkach rezprezentacyjnych, prawnych i in.

9_Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej.pdf 9_Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

10_Wniosek akcjonariusza i projekty uchwał.pdf 10_Wniosek akcjonariusza i projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PKP CARGO S.A. transport

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-021 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grójecka 17

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pkp-cargo.pl

(e-mail) (www)

954-23-81-960 277586360

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-31 Czesław Warsewicz Prezes Zarządu