SYGNITY - Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2019

Data sporządzenia: 2019-07-11

Skrócona nazwa emitenta

SYGNITY

Temat

Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku oraz 24/2019 z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie wniosków akcjonariuszy dotyczących żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku („NWZ”), Sygnity S.A. (dalej jako: "Sygnity", "Spółka") informuje, że Zarząd Spółki, wobec spełnienia przez akcjonariuszy wymogów z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowił uwzględnić żądanie akcjonariuszy zgłoszone w ramach ww. wniosków i zmienić pierwotnie planowany porządek obrad NWZ. Zmiana polega na umieszczeniu w porządku obrad NWZ opublikowanym w raporcie bieżącym nr 22/2019 z dnia 3 lipca 2019 roku następujących spraw: - Wybór Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 – 9 Kodeksu spółek handlowych); - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. Wskazane wyżej sprawy zostały umieszczone jako odpowiednio punkty 7) i 8) porządku obrad NWZ, natomiast dotychczasowym punktom od 7) do 8) nadano numerację od 9) do 10). W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza następujący, zmieniony porządek obrad NWZ: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej. 6. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Wybór Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 – 9 Kodeksu spółek handlowych). 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. 9. Powzięcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Sygnity przekazuje projekty uchwał NWZ zgłoszone przez akcjonariuszy, o których Spółka informowała również w raportach bieżących nr 23/2019 oraz 24/2019 (Załącznik nr 2) oraz opublikowane uprzednio projekty wszystkich uchwał NWZ uwzględniające ww. wnioski akcjonariuszy (Załącznik nr 1). Spółka przypomina, że informacje dotyczące NWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu, a także zaktualizowane formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.sygnity.pl w zakładce Dla inwestorów / Walne zgromadzenia. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 25_2019_projekty wszystkich uchwał uwzględniające wniosek akcjonariusza .pdf załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 25_2019

załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 25_2019_projekty zgłoszone przez akcjonariuszy .pdf załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 25_2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SYGNITY SA

(pełna nazwa emitenta)

SYGNITY Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-797 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Franciszka Klimczaka 1

(ulica) (numer)

022 290 88 00 022 290 88 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.sygnity.pl

(e-mail) (www)

586-00-05-293 190407926

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-07-11 Mariusz Jurak Wiceprezes Zarządu

2019-07-11 Inga Jędrzejewska Członek Zarządu ds. Finansowych