| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-03-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MEDINICE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 25 kwietnia 2019 r. (planowana zmiana Statutu Medinice S.A.) | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Medinice S. A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania („NWZ”) na dzień 25 kwietnia 2019 r. na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Chmielnej 132/134 na piętrze III, 00-805 Warszawa. Zarząd Spółki informuje jednocześnie, iż wśród projektów uchwał znajduje się uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki. Planowana zmiana Statutu polegać będzie na uchyleniu w całości dotychczasowego brzemienia Statutu Spółki, zastępując ją nowym brzmieniem, stanowiącym jednocześnie tekst jednolity Statutu Spółki. Ponadto wśród projektów uchwał znajduje się również uchwała w sprawie uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przewidującego kompetencję Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji lub prawa pierwszeństwa do objęcia warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. W załączeniu pełna treść ogłoszenia (w tym projekty uchwał), wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika oraz instrukcja do głosowania przez pełnomocnika na NWZ. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Formularz pełnomocnictwa NWZ (28.03.19).pdf | formularz pełnomocnictwa NWZ | ||||||||||
| Instrukcja NWZ (28.03.19).pdf | Instrukcja NWZ | ||||||||||
| Ogłoszenie o NWZ (28.03.19).pdf | Ogłoszenie wraz z projektami uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| MEDINICE S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 25-663 | Kielce | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Karola Olszewskiego | 6 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 6631868308 | 260637552 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-03-28 | Sanjeev Choudhary | Prezes Zarządu | |||
Formularz pełnomocnictwa NWZ (28.03.19).pdf
Instrukcja NWZ (28.03.19).pdf
Ogłoszenie o NWZ (28.03.19).pdf
