COGNOR HOLDING S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2018

Data sporządzenia: 2018-02-23

Skrócona nazwa emitenta

COGNOR HOLDING S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd COGNOR HOLDING Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, str. 1037, z późn. zm.) („KSH”) zwołuje na dzień 22 marca 2018 roku, na godzinę 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Poraju, przy ul. Zielonej 26. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Emitent wyjaśnia, iż w związku z publikacją raportów okresowych zawierających sprawozdania roczne za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku w dniu 16 marca 2018 roku, uzupełnione projekty uchwał w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty, w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego (celowego) a także w sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych przekazane zostaną niezwłocznie po publikacji raportów okresowych za rok 2017.

Załączniki

Plik Opis

20180223_Ogloszenie_ZWZ_22032018.pdf Ogłoszenie ZWZ 22-03-2018

20180223_Projekty uchwal ZWZ 22032018.pdf Projekty uchwał ZWZ 22-03-2018

20180223_Pelnomocnictwo_na ZWZ_22032018.pdf Pełnomocnictwo na ZWZ 22-03-2018

20180223_Informacja o ogolnej liczbie akcji i glosow z tych akcji.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji

20180223_Formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COGNOR HOLDING S.A.

(pełna nazwa emitenta)

COGNOR HOLDING S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-360 PORAJ

(kod pocztowy) (miejscowość)

ZIELONA 26

(ulica) (numer)

34/ 316 01 10 34/ 316 01 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.cognor.pl

(e-mail) (www)

584-030-43-83 190028940

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-02-23 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu