WIELTON S.A. - Rejestracja zmian w Statucie Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2019

Data sporządzenia: 2019-07-30

Skrócona nazwa emitenta

WIELTON S.A.

Temat

Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 lipca 2019 r. powziął informację o rejestracji w dniu 26 lipca 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2019 r. Sąd zarejestrował następujące zmiany Statutu Spółki: 1. nadał nowe brzmienie § 2 ust. 1 pkt. 20) Statutu o treści: „77.39.Z. – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,” 2. nadał nowe brzmienie § 7 ust. 4 Statutu o treści: „Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.” 3. nadał nowe brzmienie § 11 ust. 2 lit. a) i b) Statutu o treści: „2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: a) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Wielton za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Wielton w ubiegłym roku obrotowym w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty Spółki,” 4. nadał nowe brzmienie § 11 ust. 3 lit. f) Statutu o treści: „3. Uprzednia zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest w następujących przypadkach: f) zawarcie umów pomiędzy Spółką a podmiotem powiązanym Spółki w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 32) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,” 5. nadał nowe brzmienie § 11 ust. 4 lit. b) Statutu o treści: „4. Uchwały w następujących sprawach mogą być podjęte jeśli żaden z Niezależnych Członków Rady Nadzorczej nie zgłosił pisemnie umotywowanego sprzeciwu, chyba, że drugi Niezależny Członek Rady Nadzorczej wyrazi zgodę na ich podjęcie: b) wyrażenie zgody na zawarcie umów pomiędzy Spółką a podmiotem powiązanym Spółki w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, lub w kolejnych regulacjach prawnych zastępujących to Rozporządzenie.” 6. dodał do § 11 ust. 5 lit. f) o treści: „5. Poza czynnościami określonymi w ustępach powyżej Rada Nadzorcza powinna: f) raz w roku, przed publikacją raportu rocznego, sporządzić i przyjąć:  oświadczenie ws. wyboru firmy audytorskiej,  oświadczenie ws. komitetu audytu,  ocenę wraz z uzasadnieniem dotyczącą sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wielton oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, o których mowa w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim lub w kolejnych regulacjach prawnych zastępujących to Rozporządzenie.” 7. nadał nowe brzmienie § 15 ust. 6 Statutu o treści: „Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.” 8. nadał nowe brzmienie § 21 ust. 1 Statutu o treści: „1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Wielton oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Wielton w ubiegłym roku obrotowym, b) podziału zysku albo pokrycia straty Spółki,” Tekst jednolity Statutu Spółki zostanie przekazany do publicznej wiadomości po jego ustaleniu przez Radę Nadzorczą Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WIELTON S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

98-300 Wieluń

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rymarkiewicz 6

(ulica) (numer)

43 843 45 10 43 843 08 45

(telefon) (fax)

[email protected] http://wieltongroup.com/

(e-mail) (www)

899-24-62-770 932842826

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-07-30 Mariusz Golec Prezes Zarządu Mariusz Golec

2019-07-30 Tomasz Śniatała Wiceprezes Zarządu Tomasz Śniatała