| Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 lipca 2019 r. powziął informację o rejestracji w dniu 26 lipca 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2019 r. Sąd zarejestrował następujące zmiany Statutu Spółki: 1. nadał nowe brzmienie § 2 ust. 1 pkt. 20) Statutu o treści: „77.39.Z. – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,” 2. nadał nowe brzmienie § 7 ust. 4 Statutu o treści: „Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.” 3. nadał nowe brzmienie § 11 ust. 2 lit. a) i b) Statutu o treści: „2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: a) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Wielton za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Wielton w ubiegłym roku obrotowym w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty Spółki,” 4. nadał nowe brzmienie § 11 ust. 3 lit. f) Statutu o treści: „3. Uprzednia zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest w następujących przypadkach: f) zawarcie umów pomiędzy Spółką a podmiotem powiązanym Spółki w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 32) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,” 5. nadał nowe brzmienie § 11 ust. 4 lit. b) Statutu o treści: „4. Uchwały w następujących sprawach mogą być podjęte jeśli żaden z Niezależnych Członków Rady Nadzorczej nie zgłosił pisemnie umotywowanego sprzeciwu, chyba, że drugi Niezależny Członek Rady Nadzorczej wyrazi zgodę na ich podjęcie: b) wyrażenie zgody na zawarcie umów pomiędzy Spółką a podmiotem powiązanym Spółki w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, lub w kolejnych regulacjach prawnych zastępujących to Rozporządzenie.” 6. dodał do § 11 ust. 5 lit. f) o treści: „5. Poza czynnościami określonymi w ustępach powyżej Rada Nadzorcza powinna: f) raz w roku, przed publikacją raportu rocznego, sporządzić i przyjąć: oświadczenie ws. wyboru firmy audytorskiej, oświadczenie ws. komitetu audytu, ocenę wraz z uzasadnieniem dotyczącą sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wielton oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, o których mowa w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim lub w kolejnych regulacjach prawnych zastępujących to Rozporządzenie.” 7. nadał nowe brzmienie § 15 ust. 6 Statutu o treści: „Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.” 8. nadał nowe brzmienie § 21 ust. 1 Statutu o treści: „1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Wielton oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Wielton w ubiegłym roku obrotowym, b) podziału zysku albo pokrycia straty Spółki,” Tekst jednolity Statutu Spółki zostanie przekazany do publicznej wiadomości po jego ustaleniu przez Radę Nadzorczą Spółki. | |
