ODLEWNIE - Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i wybór Komitetu Audytu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2020

Data sporządzenia: 2020-08-04

Skrócona nazwa emitenta

ODLEWNIE

Temat

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i wybór Komitetu Audytu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 20/2020 z dnia 29.07.2020 r. niniejszym informuje, że w dniu 04 sierpnia 2020 roku ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółki powołana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 lipca 2020 roku. Zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach Członkowie Rady Nadzorczej wybrali spośród siebie: -Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Kazimierza Kwietnia, -Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pani Ewy Majkowskiej, -Sekretarza Rady Nadzorczej w osobie Pana Jacka Jaroszka. Na posiedzeniu w dniu 04 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza spośród swoich Członków powołała także Komitet Audytu w składzie: Pani Ewa Majkowska – Przewodnicząca Komitetu Audytu Pan Tomasz Mazurczak - Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu Pan Kazimierz Kwiecień - Sekretarz Komitetu Audytu Pan Łukasz Lechowicz – Członek Komitetu Audytu Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. (i) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, (ii) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży, (iii) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki. Kryteria niezależności spełnia Pani Ewa Majkowska, Pan Tomasz Mazurczak oraz Pan Łukasz Lechowicz. Mandat Komitetu Audytu wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ODLEWNIE POLSKIE SA

(pełna nazwa emitenta)

ODLEWNIE Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

27-200 Starachowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

inż. Władysława Rogowskiego 22

(ulica) (numer)

(0-41) 275 86 00 (0-41) 275 86 82

(telefon) (fax)

[e-mail] odlewniepolskie.pl

(e-mail) (www)

664-00-05-475 290639763

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-04 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu

2020-08-04 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu