SWISSMED - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2020

Data sporządzenia: 2020-08-04

Skrócona nazwa emitenta

SWISSMED

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 31 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, (80-215 Gdańsk), z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 5) Przyjęcie porządku obrad; 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.; 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.; 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.; 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.; 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.; 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.; 12) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych; 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.; 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.; 15) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki; 16) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 17) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 31.08.2020 r. wraz z projektami uchwał na ZWZ.

Załączniki

Plik Opis

Projekty uchwał na ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA na 31.08.2020 r.pdf Projekty uchwał na ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na 31.08.2020 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA na 31.08.2020 r.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A.ma 31.08.2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA

(pełna nazwa emitenta)

SWISSMED Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-215 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wileńska 44

(ulica) (numer)

058- 524-15-15 058 - 524-15-25

(telefon) (fax)

[e-mail] www.swissmed.pl

(e-mail) (www)

583-21-06-510 191244745

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-04 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński

Projekty uchwał na ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA na 31.08.2020 r.pdf

Pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA na 31.08.2020 r.pdf

Pobierz