KRYNICA VITAMIN S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 28 czerwca 2021r. wraz z projektami uchwał
Aktualizacja:
02.06.2021 00:04
Publikacja:
02.06.2021 00:04
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 22 | / | 2021 | | | |
| 2021-06-01 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| KRYNICA VITAMIN S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 28 czerwca 2021r. wraz z projektami uchwał | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 §1, art. 399 § 1 w zw. art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r., o godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Karkonoszy 8, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Krynica Vitamin w roku 2020; 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; 4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2020; 5) wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2020; 6) wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany statutu Spółki; 7) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2019 oraz 2020. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Krynica Vitamin w roku 2020; 2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; 3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2020; 5) podziału zysku za rok obrotowy 2020; 6) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020; 8) zmiany statutu Spółki; 9) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2019 oraz 2020. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał wraz z dokumentami, które mają być przedmiotem obrad. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| KRYNICAV_Ogloszenie_o_ZWZ_28-06-2021.pdf | Ogłoszenie o ZWZ na 28.06.2021 | |
| KRYNICAV_Projekty_uchwal_na_ZWZ_28-06-2021.pdf | Projekty uchwał na ZWZ na 28.06.2021 | |
| KRYNICAV_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_2020.pdf | Sprawozdanie z działalności RN za 2020 | |
| KRYNICAV_Oceny_dokonane_przez_Rade_Nadzorcza_za_2020.pdf | Oceny dokonane przez RN za 2020 | |
| KRYNICAV_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_oraz_Rady_Nadzorczej_2019_2020.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2019-2020 | |
| KRYNICAV_Raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_2019-2020.pdf | Raport z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach 2019-2020 | |
| | | | |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | | | |
| | |
| | | | |
| | KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | KRYNICA VITAMIN S.A. | | Przemysł inne (pin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 03-606 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Matyldy | | 35 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 22 743 83 90 | | +48 22 675 98 26 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 524-244-21-64 | | 015281326 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-06-01 | Piotr Czachorowski | Prezes Zarządu | Piotr Czachorowski | |
| 2021-06-01 | Agnieszka Donica | Wiceprezes Zarządu | Agnieszka Donica | |
KRYNICAV_Ogloszenie_o_ZWZ_28-06-2021.pdf
KRYNICAV_Projekty_uchwal_na_ZWZ_28-06-2021.pdf
KRYNICAV_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_2020.pdf
KRYNICAV_Oceny_dokonane_przez_Rade_Nadzorcza_za_2020.pdf
KRYNICAV_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_oraz_Rady_Nadzorczej_2019_2020.pdf
KRYNICAV_Raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_2019-2020.pdf
