KRYNICA VITAMIN S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 28 czerwca 2021r. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2021

Data sporządzenia: 2021-06-01

Skrócona nazwa emitenta

KRYNICA VITAMIN S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 28 czerwca 2021r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 §1, art. 399 § 1 w zw. art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r., o godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Karkonoszy 8, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Krynica Vitamin w roku 2020; 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; 4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2020; 5) wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2020; 6) wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany statutu Spółki; 7) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2019 oraz 2020. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Krynica Vitamin w roku 2020; 2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; 3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2020; 5) podziału zysku za rok obrotowy 2020; 6) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020; 8) zmiany statutu Spółki; 9) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2019 oraz 2020. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał wraz z dokumentami, które mają być przedmiotem obrad.

Załączniki

Plik Opis

KRYNICAV_Ogloszenie_o_ZWZ_28-06-2021.pdf Ogłoszenie o ZWZ na 28.06.2021

KRYNICAV_Projekty_uchwal_na_ZWZ_28-06-2021.pdf Projekty uchwał na ZWZ na 28.06.2021

KRYNICAV_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_2020.pdf Sprawozdanie z działalności RN za 2020

KRYNICAV_Oceny_dokonane_przez_Rade_Nadzorcza_za_2020.pdf Oceny dokonane przez RN za 2020

KRYNICAV_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_oraz_Rady_Nadzorczej_2019_2020.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2019-2020

KRYNICAV_Raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_2019-2020.pdf Raport z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach 2019-2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KRYNICA VITAMIN S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-606 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Matyldy 35

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

524-244-21-64 015281326

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-06-01 Piotr Czachorowski Prezes Zarządu Piotr Czachorowski

2021-06-01 Agnieszka Donica Wiceprezes Zarządu Agnieszka Donica