GETBACK S.A. - Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 kwietnia 2020 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2020

Data sporządzenia: 2020-03-18

Skrócona nazwa emitenta

GETBACK S.A.

Temat

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Getback S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 11 marca 2020r., informuje, iż w dniu 17 marca 2020r. wpłynął do Spółki od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. DNLD Holdings S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu ("Akcjonariusz") wniosek w sprawie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 8 kwietnia 2020r. ("NWZ") dwóch projektów uchwał, których treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza nowy porządek obrad NWZ, zmieniony na żądanie Akcjonariusza: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody następczej na ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Załączniki

Plik Opis

DNLD Sarl - GB EGM - Request to change the Agenda 8th April 2020_fully signed.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GETBACK S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-781 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pileckiego 63

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.getbacksa.pl

(e-mail) (www)

8992733884 021829989

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-03-18 Magdalena Nawłoka p.o. Prezesa Zarządu

2020-03-18 Paulina Pietkiewicz Członek Zarządu