| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-04-27 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| APS ENERGIA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 5 maja 2020 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W uzupełnieniu raportu bieżącego ESPI nr 5/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. zawierającego m.in. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. (Spółka) zwołanego na dzień 5 maja 2020 r. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu przyjęte w dniu 27 kwietnia 2020 r. sprawozdania Rady Nadzorczej, których rozpatrzenie będzie przedmiotem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: - Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., - Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z wyników oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego, wypełniania obowiązków informacyjnych i racjonalności polityki sponsoringowej (z uwzględnieniem rekomendacji II.Z.10.1, II.Z.10.3 i II.Z.10.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016) za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r. Ponadto w dniu 27 kwietnia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały, w których pozytywnie zaopiniowała projekt porządku obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, opublikowane przez Spółkę raportem bieżącym nr 5/2020, zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu APS Energia S.A. zatwierdzenie: - Jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za rok obrotowy 2019, - Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za rok obrotowy 2019, - Sprawozdania Zarządu z działalności APS Energia S.A. i Grupy Kapitałowej APS Energia w 2019 roku, oraz złożyła wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o: - udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Szewczykowi oraz Wiceprezesowi Zarządu Pawłowi Szumowskiemu z wykonywanych obowiązków w 2019 r., - udzielenie absolutorium każdemu z członków Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków w 2019 r. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| RN APS Sprawozd z dzialalnosci RN w 2019.pdf | Sprawozdanie z działalności RN APS Energia w 2019 r. | ||||||||||
| RN APS Ocena sytuacji Spółki w 2019.pdf | Sprawozdanie RN z oceny systemów kontroli wewn., zarządzania ryzykiem, compilance, audytu wewn., wypełniania obowiązków informacyjnych. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| APS ENERGIA S.A. | Energetyka (ene) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 05-126 | Stanisławów Pierwszy | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Strużańska | 14 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 22 762 00 00 | +48 22 762 00 01 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| www.apsenergia.pl | |||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 125-11-78-954 | 017370070 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-04-27 | Piotr Szewczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2020-04-27 | Paweł Szumowski | Wiceprezes Zarządu | |||
RN APS Sprawozd z dzialalnosci RN w 2019.pdf
RN APS Ocena sytuacji Spółki w 2019.pdf
