KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia:2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
PJP MAKRUM S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM S.A. na dzień 28.06.2021 r., projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PJP MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000024679 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 28 czerwca 2021 r., o godz. 13:30, w Bydgoszczy w siedzibie Spółki przy Placu Kościeleckich 3, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020; 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020; 9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2020, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2020, e) przeznaczenia zysku za rok 2020; f) wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2020; 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2020; 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020 w Spółce. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń w Radzie Nadzorczej Spółki. 14. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w Statucie Spółki; 15. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki; 16. Dokonanie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. 17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1. Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).
Załączniki
PlikOpis
2021 06 28 PJP WZA- ogloszenie o zwolaniu.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZA PJP MAKRUM S.A
2021 06 28 PJP WZA projekty uchwal ZWZ.pdfProjekty uchwał ZWZA PJP MAKRUM S.A
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PJP MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PJP MAKRUM S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-033Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Kościeleckich3
(ulica)(numer)
0-52 376 74 00052 376 74 03
(telefon)(fax)
info@projprzem.comwww.pjpmakrum.com
(e-mail)(www)
554-023-40-98002524300
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-02 Piotr Szczeblewski Prezes Zarządu
2021-06-02 Dariusz Szczechowski Wiceprezes Zarządu
2021 06 28 PJP WZA- ogloszenie o zwolaniu.pdf

Pobierz
2021 06 28 PJP WZA projekty uchwal ZWZ.pdf

Pobierz