RAFAKO - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 28.05.2020 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2020

Data sporządzenia: 2020-04-28

Skrócona nazwa emitenta

RAFAKO

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 28.05.2020 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 28.04.2020 r., w którym Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent” lub „Spółka”) poinformował o wykazanej szacunkowej stracie Emitenta w wysokości 257 956 tys. zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) za rok 2019, Zarząd Emitenta informuje, że stwierdzono występowanie okoliczności wskazanych w art. 397 KSH dotyczących wykazania przez Spółkę w bilansie straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. Niezależnie od powyższego, Zarząd Emitenta informuje, że Spółka otrzymała od Zarządcy spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej 35, 62-081 Przeźmierowo, będącej akcjonariuszem RAFAKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33 (wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034143 prowadzonym przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6390001788, REGON 270217865) (dalej jako PBG) posiadającej wraz z podmiotem zależnym Multaros Trading Company Ltd. 33,32% z ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy RAFAKO żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAKO S.A. (dalej jako NWZ) z porządkiem obrad obejmującym „zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki” oraz wyznaczenia jego daty na dzień przypadający nie później niż 21.05.2020 roku. Zarząd Spółki uzgodnił z Zarządcą PBG zwołanie walnego zgromadzenia Spółki w terminie późniejszym niż pierwotnie wskazany w żądaniu tj. 21.05.2020 roku. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta informuje, że działając na podstawie art. 397, 398, 399 § 1 oraz 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4021 § 1 i 2 oraz 4022 Kodeksu spółek handlowych, jak i § 23 ust. 3 i 4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, które odbędzie się w dniu 28.05.2020 r., o godz. 12:00, w siedzibie RAFAKO S.A. z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 6.Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki. 7.Pokrycie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 8.Zamknięcie Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Raciborzu, ul. Łąkowa 33, 47-400 Racibórz. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierającego proponowany porządek obrad, informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, regulamin obrad, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść stanowiska Zarządu skierowanego do interesariuszy Spółki zawiera załącznik do niniejszego raportu. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje również Wniosek PBG o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki: www.rafako.com.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie" widok „WZA/ Najbliższe WZ".

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_280520_FINAL.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 28-05-2020

Projekty Uchwał NWZ_280520_FINAL.pdf Projekty uchwał NWZ 28-05-2020

List_Zarządu_komentarz_do_NWZ_280520_FINAL.pdf Komentarz Zarządu

Rafako SA-żądanie NWZA.pdf Wniosek akcjonariusza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAFAKO SA

(pełna nazwa emitenta)

RAFAKO Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-400 Racibórz

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Łąkowa 33

(ulica) (numer)

032 415 48 62 032 415 34 27

(telefon) (fax)

[email protected] www.rafako.com.pl

(e-mail) (www)

6390001788 270217865

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-04-28 Agnieszka Wasilewska- Semail Wiceprezes Zarządu

2020-04-28 Jacek Drozd Wiceprezes Zarządu