RAFAKO - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 28.05.2020 r.
Aktualizacja:
29.04.2020 01:37
Publikacja:
29.04.2020 01:37
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 15 | / | 2020 | | | |
| 2020-04-28 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| RAFAKO | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 28.05.2020 r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 28.04.2020 r., w którym Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent” lub „Spółka”) poinformował o wykazanej szacunkowej stracie Emitenta w wysokości 257 956 tys. zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) za rok 2019, Zarząd Emitenta informuje, że stwierdzono występowanie okoliczności wskazanych w art. 397 KSH dotyczących wykazania przez Spółkę w bilansie straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. Niezależnie od powyższego, Zarząd Emitenta informuje, że Spółka otrzymała od Zarządcy spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej 35, 62-081 Przeźmierowo, będącej akcjonariuszem RAFAKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33 (wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034143 prowadzonym przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6390001788, REGON 270217865) (dalej jako PBG) posiadającej wraz z podmiotem zależnym Multaros Trading Company Ltd. 33,32% z ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy RAFAKO żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAKO S.A. (dalej jako NWZ) z porządkiem obrad obejmującym „zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki” oraz wyznaczenia jego daty na dzień przypadający nie później niż 21.05.2020 roku. Zarząd Spółki uzgodnił z Zarządcą PBG zwołanie walnego zgromadzenia Spółki w terminie późniejszym niż pierwotnie wskazany w żądaniu tj. 21.05.2020 roku. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta informuje, że działając na podstawie art. 397, 398, 399 § 1 oraz 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4021 § 1 i 2 oraz 4022 Kodeksu spółek handlowych, jak i § 23 ust. 3 i 4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, które odbędzie się w dniu 28.05.2020 r., o godz. 12:00, w siedzibie RAFAKO S.A. z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 6.Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki. 7.Pokrycie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 8.Zamknięcie Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Raciborzu, ul. Łąkowa 33, 47-400 Racibórz. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierającego proponowany porządek obrad, informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, regulamin obrad, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść stanowiska Zarządu skierowanego do interesariuszy Spółki zawiera załącznik do niniejszego raportu. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje również Wniosek PBG o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki: www.rafako.com.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie" widok „WZA/ Najbliższe WZ". | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_280520_FINAL.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 28-05-2020 | |
| Projekty Uchwał NWZ_280520_FINAL.pdf | Projekty uchwał NWZ 28-05-2020 | |
| List_Zarządu_komentarz_do_NWZ_280520_FINAL.pdf | Komentarz Zarządu | |
| Rafako SA-żądanie NWZA.pdf | Wniosek akcjonariusza | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | RAFAKO SA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | RAFAKO | | Elektromaszynowy (ele) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 47-400 | | Racibórz | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | ul. Łąkowa | | 33 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | 032 415 48 62 | | 032 415 34 27 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | info@rafako.com.pl | | www.rafako.com.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 6390001788 | | 270217865 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-04-28 | Agnieszka Wasilewska- Semail | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2020-04-28 | Jacek Drozd | Wiceprezes Zarządu | | |
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_280520_FINAL.pdf
Projekty Uchwał NWZ_280520_FINAL.pdf
List_Zarządu_komentarz_do_NWZ_280520_FINAL.pdf
Rafako SA-żądanie NWZA.pdf
