CI GAMES S.A. - Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2020

Data sporządzenia: 2020-09-21

Skrócona nazwa emitenta

CI GAMES S.A.

Temat

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 18 września 2020 r. wpłynął do Spółki, w trybie w trybie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526), wniosek akcjonariusza Marka Tymińskiego, dotyczący rozszerzenia porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 października 2020 r. („NWZ”). Akcjonariusz ten zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez NWZ uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/2/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie (i) zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, (ii) w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki prawa poboru w całości lub w części dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, (iii) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Wobec powyższego Zarząd Spółki informuje, że uzupełniony porządek obrad NWZ jest następujący: 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) wybór Członków Komisji Skrutacyjnej, 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, 5) przyjęcie porządku obrad, 6) podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej, 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/2/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie (i) zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, (ii) w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki prawa poboru w całości lub w części dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, (iii) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 8) wolne wnioski, 9) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszony przez Akcjonariusza, o którym mowa, projekt uchwały NWZ jest załączony do niniejszego raportu bieżącego. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad NWZ.pdf Wniosek Akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A. zgłoszony przez Akcjonariusza.pdf Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A. zgłoszony przez Akcjonariusza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CI GAMES S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-105 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Twarda 18

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.cigames.com

(e-mail) (www)

118-15-85-759 017186320

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-09-21 Marek Tymiński Prezes Zarządu

2020-09-21 Monika Rumianek Członek Zarządu