CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2020

Data sporządzenia: 2020-10-13

Skrócona nazwa emitenta

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.

Temat

Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje, że na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego powziął w dniu dzisiejszym informację o rejestracji w dniu 13 października 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki uchwalonych uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o numerach od 17 do 24 podjętymi w dniu 7 lipca 2020 r. O podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ww. uchwał Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 12/2020. Zmiany Statutu Spółki polegają na tym, że: 1) § 15 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymał brzmienie: „Prawo powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu.”. 2) § 15 ustęp 6 punkt 6 Statutu Spółki otrzymał brzmienie: „wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej”. 3) § 15 ustęp 6 punkt 9 Statutu Spółki otrzymał brzmienie: „wyrażanie zgody na zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązanym ze Spółką w przypadkach, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,” 4) § 15 ustęp 6 punkt 10 Statutu Spółki otrzymał brzmienie: „uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności”. 5) w § 15 Statutu Spółki dodano nowy ustęp 9 w brzmieniu: „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności zwołania przez niego posiedzenia – inny członek Rady Nadzorczej. Posiedzenia mogą odbywać się także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.” 6) w § 15 Statutu Spółki dotychczasowy ustęp 9 otrzymał numer 10 w brzmieniu: „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.” 7) w § 15 Statutu Spółki zmieniono numerację ustępów w ten sposób, że: - dotychczasowy ustęp numer 10 w brzmieniu: „Członków pierwszej Rady Nadzorczej w liczbie 3 (trzech) osób powołują założyciele.” otrzymał numer 11, - dotychczasowy ustęp numer 11 w brzmieniu: „Rezygnacja, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, poniżej liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji określonej przez Walne Zgromadzenie, daje prawo powoływania przez Radę Nadzorczą nowego Członka w drodze uchwały o dokooptowaniu.” otrzymał numer 12. 8) § 16 Statutu Spółki otrzymał brzmienie: „Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także ustanawia jego sposób organizacji.”. 9) w § 17 ustęp 2 Statutu Spółki dodano nowy punkt 5) w brzmieniu: „przyjmuje politykę określającą zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;” 10) w § 17 ustęp 2 Statutu Spółki dotychczasowy punkt 5) w brzmieniu: „innych spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa” otrzymał numer 6). 11) § 17 ust. 4 Statutu Spółki otrzymał brzmienie: „Tryb zwołania i odbywania Walnych Zgromadzeń określa Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa i obecnych w miejscu odbywania Walnego Zgromadzenia wybiera się przewodniczącego.”. Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

Tekst jednolity Statutu.pdf Tekst jednolity Statutu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-195 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Słomińskiego 19 lok. 524

(ulica) (numer)

22 431 77 00 22 431 77 03

(telefon) (fax)

[email protected] cm.enel.pl

(e-mail) (www)

524-259-33-60 140802685

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-10-13 Jacek Jakub Rozwadowski Prezes Zarządu