| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 79 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-12-17 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| 01CYBERATON S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 01CYBERATON PROENERGY S.A. w dniu 17 grudnia 2020 roku. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd 01CYBERATON PROENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 17 grudnia 2020 roku, w obecności notariusza Pawła Orłowskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Wspólna 70, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta. W załączeniu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Jednocześnie Emitent informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło planowane uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Y z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy. W związku z podjętą uchwałą Zarząd spółki dokonał czynności faktycznych i prawnych związanych ze złożeniem oferty przez Spółkę Pani Joannie Tabace, którą ofertę tę przyjęła. W ocenie Emitenta wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji nowej serii Y emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, było niezbędne w celu realizacji strategicznych planów Spółki a przede wszystkim przejęcia 100% udziałów spółki T&T PROENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda nr 4, lok. 103, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000393744, NIP: 6972302022, REGON: 301891581. Podjęte działania mają na celu stworzenie dużej Grupy Kapitałowej, która stanie się dominującym uczestnikiem rynku fotowoltaicznego w Polsce. Ponadto, w dniu dzisiejszym przyjęto rezygnację Pana Janusza Andrzeja Skopowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej w związku z tym powołano nowego członka Rady Nadzorczej Panią Agatę Stachowicz. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| CYBERATON NWZA_17.12.2020_final.pdf | Uchwały NZW 17.12.2020 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-12-17 | Roman Tabaka | Prezes Zarządu | Roman Tabaka | ||
| 2020-12-17 | Marzenna Alekszandrowicz | Członek Zarządu | Marzenna Aleksandrowicz | ||
CYBERATON NWZA_17.12.2020_final.pdf
