NESTMEDIC S.A. - Otrzymanie wniosku akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Wal-nego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2021

Data sporządzenia: 2021-06-09

Skrócona nazwa emitenta

NESTMEDIC S.A.

Temat

Otrzymanie wniosku akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Wal-nego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Emitenta Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 09 czerwca 2021 r. otrzymał żądanie akcjonariusza – Deutsche Balaton AG z siedzibą w Heidelber-gu, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującej co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwy-czajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 11:00 w Warszawie, przy ul. Gwiaździstej 15 A lokal 410, punktów obrad obejmujących: 1.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji ak-cji serii K oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w sto-sunku do akcji serii K; 2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek han-dlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie nowych punktów 17, 18, 19 (dotychczasowe punkty 17 i 18 porządku obrad ulegają przesunięciu odpowiednio do punktów 20 i 21). Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po uzupełnieniu jest następują-cy: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadze-nia Akcjonariuszy; 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyj-nej; 6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 7.Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz spra-wozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, rocznego skonsolidowanego sprawoz-dania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020 oraz sprawoz-dania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020; 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020; 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania fi-nansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020; 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Ka-pitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020; 12.Podjęcie uchwały w sprawie/podziału zysku pokrycia straty za rok obrotowy 2020; 13.Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku ob-rotowym 2020; 14.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; 15.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 16.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 17.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji ak-cji serii K oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w sto-sunku do akcji serii K; 18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 19.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 20.Wolne głosy i wnioski; 21.Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formu-larza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika wraz z formularzami głosowania przez pełnomocnika oraz wzorami wniosków związanych z wykonywaniem poszczegól-nych uprawnień przez akcjonariuszy uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Załączniki

Plik Opis

1. OGŁOSZENIE Zarządu_30062021.pdf

2. WZA sierpień - uchwały_30062021.pdf

3. Formularz-pelnomocnictwa-do-udzialu-w-ZWZA.pdf

4. Wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porzadku-obrad-dla-osoby-fizycznej.pdf

5. Wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porzadku-obrad-dla-osoby-innej-niz-fizyczna.pdf

6. Formularz-pozwalajacy-na-wykonanie-prawa-glosu-dla-osoby-fizycznej RB.pdf

7. Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu dla osoby innej niż fiz.pdf

8. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej.pdf

9. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NESTMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NESTMEDIC S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-656 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gwiaździsta 15A/410

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.nestmedic.com

(e-mail) (www)

8943054930 022455255

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-06-09 Jacek Gnich Prezes Zarządu

2021-06-09 Krzysztof Andrijew Członek Zarządu