| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KPPD | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zmiany w porządku obrad walnego zgromadzenia w dniu 28.05.2021 na wniosek akcjonariusza Menadile Holdings Co. Limited. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Menadile Holdings Co. Limited wniosku sporządzonego na podstawie art.385 §3 Kodeksu Spółek Handlowych o przeprowadzenie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, przewidzianego w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 maja 2021 r., w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wnioskodawca nie przedstawił uzasadnienia do swojego wniosku. Stosownie do otrzymanego wniosku oraz zgodnie z art.401 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd KPPD-Szczecinek SA podaje do wiadomości publicznej nowy porządek obrad WZA w dn. 28.05.2021 r.,ustalony poprzez wprowadzenie po dotychczasowym punkcie 11 dodatkowego punktu 12 o następującym brzmieniu: "12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w drodze głosowania oddzielnymi grupami." W zwiazku z powyższym, dotychczasowy punkt 12 otrzymuje nowe oznaczenie 13, zaś dotychczasowy punkt 13 otrzymuje oznaczenie 14. Po tych zmianach, ujednolicony tekst porządku obrad jest następujący: PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KPPD-SZCZECINEK SA W DNIU 28 MAJA 2021 R.: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2020 r. i za lata ubiegłe. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej na nową kadencję. 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KPPD | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 78-400 | Szczecinek | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Waryńskiego | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 094 37 49 700 | 094 37 49 783 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kppd.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6730006231 | 330348087 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-05-10 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-05-10 | Danuta Kotowska | Prokurent | |||
