KPPD - Zmiana treści projektu uchwały nr 02/21 na walne zgromadzenie w dn. 28.05.2021 r. w związku ze zmianą w porządku obrad.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2021

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

KPPD

Temat

Zmiana treści projektu uchwały nr 02/21 na walne zgromadzenie w dn. 28.05.2021 r. w związku ze zmianą w porządku obrad.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd KPPD-Szczecinek SA, w nawiązaniu do komunikatu 14/2021 w sprawie zmian w porządku obrad walnego zgromadzenia w dniu 28.05.2021 r., przedstawia nowy projekt uchwały nr 02/21 oraz projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad, co jest konsekwencją zmian dokonanych w porządku obrad na wniosek akcjonariusza Menadile Holdings Co. Limited. Dotychczasowe projekty uchwał do punktu 12 stanowią projekty uchwał do punktu 13 porządku obrad WZA. Zmieniony projekt treści uchwały nr 02/21 ma następujące brzmienie: UCHWAŁA NR 02/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2020 r. i za lata ubiegłe. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej na nową kadencję. 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..……………. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….…….. Łączna liczba ważnych głosów ……………..…….... w tym: Liczba głosów "za" ………………..…….. Liczba głosów "przeciw" ………………….…….. Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….………………. Poniżej podajemy projekt uchwały do pkt 12 porządku obrad w brzmieniu zaproponowanym przez Menadile Holdings Co. Limited: UCHWAŁA NR _____/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami Działając na podstawie art. 385 § 1 § 3 Kodeksu spółek handlowych, art.14.2 Statutu oraz § 18 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały nr 15/10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 15.06.2010 r. Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: §1. W drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołuje się __________ w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____ Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym _____ Łączna liczba ważnych głosów oddanych, w głosowaniu tajnym _____ w tym: Liczba głosów "za" _____ Liczba głosów "przeciw" _____ Liczba głosów "wstrzymujących się" _____

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA

(pełna nazwa emitenta)

KPPD Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

78-400 Szczecinek

(kod pocztowy) (miejscowość)

Waryńskiego 2

(ulica) (numer)

094 37 49 700 094 37 49 783

(telefon) (fax)

[email protected] www.kppd.pl

(e-mail) (www)

6730006231 330348087

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-05-10 Bożena Czerwińska-Lasak Wiceprezes Zarządu

2021-05-10 Danuta Kotowska Prokurent