KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 7 | / | 2021 | ||||||||
Data sporządzenia: | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
ECC GAMES S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku na żądanie akcjonariusza Spółki | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Inne uregulowania | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2021 roku otrzymał żądanie akcjonariusza, tj. Piotra Wątruckiego, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r., na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej i Anny Niżyńskiej Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 18 następujących punktów obrad: 1/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, 2/ podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, 3/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt. 18-20 (dotychczasowy pkt. 18 porządku obrad ulega przesunięciu do pkt. 21). Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po dokonaniu ww. uzupełnienia, jest następujący: 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku; 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku; 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ECC Games S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku; 7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020; 8/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wątruckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020; 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Traczyk – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020; 10/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Prusaczykowi – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020; 11/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Trzebińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020; 12/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Małysz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020; 13/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Wasilewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020; 14/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Żelazowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020; 15/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Palejko – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020; 16/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Marmul – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020; 17/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; 18/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej; 19/ podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; 20/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 21/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
ECC Games S.A. - ZWZ ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie ZWZ | ||||||||||
ECC Games S.A. - Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
ECC Games S.A. - ogłoszenie o ZWZ fomularz pełnomocnictwa.pdf | wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-06-09 | Piotr Wątrucki | Prezes Zarządu | |||
2021-06-09 | Jakub Traczyk | Członek Zarządu | |||
2021-06-09 | Marcin Prusaczyk | Członek Zarządu |