ASM GROUP S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2020

Data sporządzenia: 2020-11-29

Skrócona nazwa emitenta

ASM GROUP S.A.

Temat

Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 17 grudnia 2020 r. dokonane w trybie art. 401 § 1 KSH

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2020 oraz nr 30/2020 Zarząd ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że otrzymał od akcjonariusza Spółki – pana Adama Stańczaka, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, następujących spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 grudnia 2020 roku: 1)Dyskusja w przedmiocie (i) strategii oraz (ii) wieloletniego planu finansowego ASM Group S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej na lata 2020-2026, a także ewentualne powzięcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia Strategii Spółki oraz wieloletniego Planu Finansowego Spółki na lata 2020 – 2026; 2)Dyskusja w przedmiocie sytuacji finansowej Spółki, w tym w szczególności w przedmiocie wpływu na sytuację finansową Spółki złożenia przez spółki pośrednio zależne wniosków o ogłoszenie upadłości, a także zmian w zakresie zabezpieczeń wierzytelności mBank wynikających z kredytu inwestycyjnego z dnia 28.05.2018 r. udzielonego Spółce przez mBank oraz zmian w zakresie zabezpieczenia wierzytelności mBank wynikających z umowy kredytu krótkoterminowego (kredytu operacyjnego) z dnia 28.11.2019 r. udzielonego Spółce przez mBank, 3)Podjęcie uchwał w przedmiocie: a)ewentualnego określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji odmiennie od liczby członków Rady Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji, b)dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze glosowania oddzielnymi grupami, c)uzupełniającego powołania członków Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. W związku z powyższym, Zarząd Spółki, na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzupełnia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Spółki zwołanego na dzień 17 grudnia 2020 roku i w rezultacie cały porządek obrad wygląda następująco: 1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4)Przyjęcie porządku obrad. 5)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę ustanowionego zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie. 6)Dyskusja w przedmiocie (i) strategii oraz (ii) wieloletniego planu finansowego ASM Group S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej na lata 2020-2026, a także ewentualne powzięcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia Strategii Spółki oraz wieloletniego Planu Finansowego Spółki na lata 2020 – 2026; 7)Dyskusja w przedmiocie sytuacji finansowej Spółki, w tym w szczególności w przedmiocie wpływu na sytuację finansową Spółki złożenia przez spółki pośrednio zależne wniosków o ogłoszenie upadłości, a także zmian w zakresie zabezpieczeń wierzytelności mBank wynikających z kredytu inwestycyjnego z dnia 28.05.2018 r. udzielonego Spółce przez mBank oraz zmian w zakresie zabezpieczenia wierzytelności mBank wynikających z umowy kredytu krótkoterminowego (kredytu operacyjnego) z dnia 28.11.2019 r. udzielonego Spółce przez mBank, 8)Podjęcie uchwał w przedmiocie: a)ewentualnego określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji odmiennie od liczby członków Rady Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji, b)dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze glosowania oddzielnymi grupami, c)uzupełniającego powołania członków Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. 9)Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Spółka w załączeniu przekazuje projekty uchwał, które akcjonariusz dołączył do żądania umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki określonych spraw. Projekty zostały udostępnione również na stronie internetowej Spółki.

Załączniki

Plik Opis

2020.11.29 - ASM - załączniki do RB ws rozszerzenia porządku obrad WZA 17.12.2020.pdf Projekty uchwał akcjonariusza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ASM GROUP S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 53

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5252488185 142578275

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-29 Dorota Kenny Prezes Zarządu Dorota Kenny

2020-11-29 Jacek Pawlak Członek Zarządu Jacek Pawlak