| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-07-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NWAI DM SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27.08.2020 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374 („Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 27 sierpnia 2020 r. na godz. 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”), odbywającego się w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz przez określenie łącznej wysokości kapitału docelowego. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez uchylenie pkt 4)-6), 8) oraz 20) oraz uchylenie ust. 5 w § 33 Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10. Przeprowadzenie oceny odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej NWAI Dom Maklerski S.A. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej NWAI Dom Maklerski S.A. 12. Zapoznanie się z przedstawionymi przez Radę Nadzorczą Spółki raportami z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania przygotowanymi przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do roku 2019, 2018 oraz 2017, a także dokonanie oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ przypada na dzień 11 sierpnia 2020 r. Spółka przewiduje możliwość udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w treści ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz „Regulaminie określającym zasady udziału w walnym zgromadzeniu NWAI Dom Maklerski S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”, dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nwai.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał na NWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu. W związku z zamierzoną zmianą statutu, Zarząd Spółki informuje, że załączone projekty uchwał wskazują dotychczas obowiązujące postanowienia statutu Spółki, treść proponowanych zmian oraz treść nowego tekstu jednolitego statutu Spółki. Wszelkie pozostałe dokumenty i informacje dotyczące NWZ, w tym formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika z instrukcją do głosowania zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nwai.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. W załączeniu znajdują się następujące dokumenty: 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 2020-08-27 2. Projekty uchwał na NWZ zwołane na dzień 2020-08-27 | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2020.08.27 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf | |||||||||||
| 2020.08.27 NWAI_projekty uchwał NWZ.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| NWAI DM SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-357 | WARSZAWA | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| ul. NOWY ŚWIAT | 64 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 22 201 97 50 | 22 201 97 51 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | nwai.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 525-242-3576 | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-07-31 | Mateusz Walczak | Prezes Zarządu | |||
| 2020-07-31 | Magdalena Graca | Członek Zarządu | |||
2020.08.27 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf
2020.08.27 NWAI_projekty uchwał NWZ.pdf
