| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 44 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-12-07 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PGS SOFTWARE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 6 grudnia 2021 r. i wyniki głosowań | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd „PGS Software” S.A. informuje, iż w dniu 6 grudnia 2021 r., na podstawie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, w trybie nieformalnym, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS Software” S.A. z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie i podpisanie listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16/2018 Nadzwyczajnego Walnego o Zgromadzenia "PGS Software" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2018 roku. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej "PGS Software" S.A. 7.Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 8.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przewodnictwo Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu objęła Katarzyna Aleksandrowicz jako pełnomocnik jedynego akcjonariusza „PGS Software” S.A. W związku z powyższym „PGS Software” S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS Software” S.A. w dniu 6 grudnia 2021 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| KNF-rb-44-2021 NWZ 06.12.2021-załącznik.pdf | Uchwały podjęte przez NWZ PGS Software S.A w dniu 06.12.2021 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PGS SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| PGS SOFTWARE S.A. | Informatyka (inf) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 50-086 | Wrocław | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Sucha | 3 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 71 7982692 | - | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.pgs-soft.com | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 8971719181 | 020363023 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-12-07 | Wojciech Gurgul | Prezes Zarządu | |||
KNF-rb-44-2021 NWZ 06.12.2021-załącznik.pdf
