PGS SOFTWARE S.A. - Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 6 grudnia 2021 r. i wyniki głosowań

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 2021

Data sporządzenia: 2021-12-07

Skrócona nazwa emitenta

PGS SOFTWARE S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 6 grudnia 2021 r. i wyniki głosowań

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd „PGS Software” S.A. informuje, iż w dniu 6 grudnia 2021 r., na podstawie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, w trybie nieformalnym, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS Software” S.A. z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie i podpisanie listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16/2018 Nadzwyczajnego Walnego o Zgromadzenia "PGS Software" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2018 roku. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej "PGS Software" S.A. 7.Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 8.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przewodnictwo Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu objęła Katarzyna Aleksandrowicz jako pełnomocnik jedynego akcjonariusza „PGS Software” S.A. W związku z powyższym „PGS Software” S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS Software” S.A. w dniu 6 grudnia 2021 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.

Załączniki

Plik Opis

KNF-rb-44-2021 NWZ 06.12.2021-załącznik.pdf Uchwały podjęte przez NWZ PGS Software S.A w dniu 06.12.2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PGS SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PGS SOFTWARE S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-086 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sucha 3

(ulica) (numer)

71 7982692 -

(telefon) (fax)

[e-mail] www.pgs-soft.com

(e-mail) (www)

8971719181 020363023

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-12-07 Wojciech Gurgul Prezes Zarządu

KNF-rb-44-2021 NWZ 06.12.2021-załącznik.pdf

Pobierz